证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-047 江西沃格光电股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江 西沃格光电股份有限公司关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。 二、需要债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债 权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继 续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 1 关于回购注销部分限性股票通知债权人 ...

之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 行权条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件 | | --- | --- | --- | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用 | | | | 于担保、偿还债务的期间 | | 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 | | | | 制性股票可以解除限售并上市流通的期间 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需 | | | | 满足的条件 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-045 江西沃格光电股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2023 年 6 月 26 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司随 即披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告》。 5、2023 年 6 月 29 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-044 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 具体详见公司于2024年6月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电股份有限公司关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。 江西沃格光电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以通讯方 式召开了第四届监事会第十四次会议。会议召开的通知，公司已于 2024 年 6 月 20 日 以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄向共先 生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二 ...

关于对江西证监局行政监管措施决定书相关问题整改情况的独立 意见 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日收到中国证监会 江西监管局出具的《关于对江西沃格光电股份有限公司、胡芳芳、汪科采取责令改正措 施的决定》（【2024】6号，以下简称"决定书"）。作为公司独立董事，我们严格按 照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉职责， 对本次公司收到《决定书》事项高度重视，召开多次会议对本次《决定书》中所提及的 公司开展融资性贸易业务发生的原因、背景、相关进展以及公司计划整改方案进行全面 了解，同时积极督促相关整改措施的实施落地，并督促公司加强学习相关法律法规，完 善合规运作水平，杜绝此类事件再次发生。 一、本次融资性贸易业务发生的背景原因及后续相关进展说明 （一）本次贸易业务发生的背景原因 江西沃格光电股份有限公司独立董事 经与公司相关负责人进一步沟通，我们了解到本次贸易业务发生的背景原因主要系： 为提高公司盈利水平，应对公司所处消费电子行业周期性波动所带来的毛利下滑， 2022年4月，公司与广东晨海科技有限公司（以下简称"晨海科技"）签署《供应链服务 协议》， ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-041 江西沃格光电股份有限公司 关于对外担保的进展公告 被担保人名称及是否为上市公司关联人：湖北通格微电路科技有限公司（以下 简称"湖北通格微"）、湖北宝昂新材料科技有限公司（以下简称"湖北宝昂"），为 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"或"沃格光电"）合并报表范围内的子 公司，不属于公司关联人。 本次担保情况：本次担保金额为 53,500 万元，截至目前，公司已实际为上述子 公司提供的担保余额为人民币 3,000 万元。 截至本公告日，公司及下属公司对外担保余额（含本次担保）为人民币 53,800 万元和 600 万美元，按照 2024 年 6 月 4 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对 人民币 7.1083 元计算，公司及下属公司对外担保余额为等值人民币 58,064.98 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产的 42.20%，均为公司对控股子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：湖北宝昂其他少数股东青岛嘉昂企业管理服务合伙企 业(有限合伙)根据其持有湖北宝昂 49%的持股比例为公司本次为湖北宝昂提供的担保提 供反担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第四届 董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就。现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-039 江西沃格光电股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股 ...

独立财务顾问报告 二〇二四年五月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就 相关事项 之 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 沃格光电、本公司、上市 | 指 | 江西沃格光电股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 | | 江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 | | 划、本次激励计划、本计 | 指 | 激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西沃格光电股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于江西沃格光电股份 | | 本报告、本独立财务顾问 | 指 | 有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 | | 报告 | | 部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-040 江西沃格光电股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注 销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 （二）2023 年 6 月 6 日，公司召 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2024-038 江西沃格光电股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据江西沃格光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会 的授权，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十 三次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格及数量与预留限制性股票授予价格及数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激 ...