获得补助金额：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司于 2023 年 10 月至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,072.64 万元，与资产相关的政府补助 198.56 万元。 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-022 上海来伊份股份有限公司 关于获得政府补助的公告 对当期损益的影响：本次与收益相关的政府补助 1,072.64 万元，与资产相 关的政府补助 198.56 万元，计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影 响以会计师年度审计确认后的结果为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 重要内容提示： 公司及下属子公司于2023年10月至本公告披露日期间，累计收到与收益相关 的政府补助1,072.64万元，与资产相关的政府补助198.56万元，占公司2022年度经 审计归属于上市公司股东净利润的12.46%。 | 序号 | | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额(元) | 占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-021 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以 滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会 授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司 管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2023 年 04 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-020 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划、海通期货-周 周盈3号集合资产管理计划、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理 计划、海通期货-财富匠心100系列38号FOF单一资产管理计划、中信期货-粤湾2 号集合资产管理计划 现金管理投资期限：无固定期限，持有期限不超过12个月 一、履行的审议程序 （一）上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议、第五届监事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于使用部分 闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资 金进行现金管理的单日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以 滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融 机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-019 上海来伊份股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2023 年 09 月 04 日，公司通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式 实施了首次股份回购，并于 2023 年 09 月 05 日披露了首次回购股份情况，具体 内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-055）。 （二）截至 2024 年 02 月 26 日，公司已完成回购，累计回购公司股份 2,746,538 股，占公司总股本的 0.82%，回购最高价格 14.39 元/股，回购最低价格 11.1652 元 /股，回购均价 12.75 元/股，使用资金总额 35,020,076.16 元（不含印花税、佣金等 交易费用）。 （三）公司本次实际回购的回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的 回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0045 号 致：上海来伊份股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海来伊份股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-018 上海来伊份股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，本次股东大会由董事长施永雷先生主持。本次股东大 会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,910,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-017 上海来伊份股份有限公司 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。拟 回购金额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 6 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 08 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 01 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 58.60 万股，占公司总 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海来伊份股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | 2 | 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案 | | 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 六、股东讨论、提问和咨询 七、推选监票人和计票人 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况 四、主持人宣读会议须知 五、会议审议议案 八、现场投票表决 九、休会统计表决情况 十、宣读现场表决结果 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 十二、签署会议决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束 2024年第 ...

提名委员会工作制度 上 海 来 伊 份 股 份 有 限 公 司 提 名 委 员 会 工 作 制 度 二 〇 二 四 年 一 月 1 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海来伊份股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员的人选，按选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不 ...

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-006 投资种类：投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资 格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单 项产品期限最长不超过一年。 投资金额：单日最高余额不超过 7 亿元人民币，该额度内资金可以滚动 使用。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：上海来伊份股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、 风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不 ...