证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-030 投资种类：结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融 债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。 江苏新日电动车股份有限公司 投资金额：不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施。 重要内容提示： 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的 稳健型理财产品，主要风险包括市场波动风险、流动性风险、财政政策风险等宏 观层面系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 投资种类包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、 金融债、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品等。在经批准的现金管 1 一、投资情况概述 （一 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第二章 持股变动规则及信息披露 第 1 条 为加强对江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份 变动管理》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合本公司具体情况， 制定本制度。 第 4 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第 2 条 本制度适用公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第 5 条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-031 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于 修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人 管理制度>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管 理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度> ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； （七） 本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 （四） 最近三年曾受中国证监会行政处罚； （五） 最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （六） 本公司现任监事； 第 2 条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、上 ...

江苏新日电动车股份有限公司 信息披露管理制度 1.总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票或其衍生品种交易价格产 生较大影响或者对他投资决策有较大影响的信息，主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年 度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 告、整改公告和其他重大事项公告等，以及上海证券交易所认为需要披露的其 他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上 市公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏证 券监管局、上海证券交易所或其 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-032 江苏新日电动车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 二、 会议审议事项 | 序 号 | 议案名称 | 投 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第 3 条 董事会职权应由董事会成员共同行使。董事会享有并承担法律、法 规、规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、 监管部门的承诺。 第 4 条 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第 5 条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年度至少应在上 下两个半年度各召开一次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案 ...

江苏新日电动车股份有限公司 对外担保管理制度 1.总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第 2 条 本制度所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定 金。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 第 3 条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》 应当提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，公司应当按照本制度相关规定执行。 第 4 条 公司股东大会和董事会是对外 ...

股东大会议事规则 1．总则 第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本议事规 则。 第 2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第 3 条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第 4 条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第 5 条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日电动车股份有 限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市以及2020年度向特定对象 发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对新日股份首次公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、首发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股） 5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集资金总额为人民币 310,590,0 ...