海通证券股份有限公司 关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 以及 2020 年向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新日股份 2024 年度日常关联交易预 计情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 注册地址：天津市津南区小站镇工业区十一号路7号 新日股份于2024年1月3日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事李青先生回避表决。 董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一 致同意，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。独立董事发表意见 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-002 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议的通 知于 2023 年 12 月 28 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日在江苏省无锡市 锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本事项。 江苏新日电动车股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保 科技有限公司的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次投资有利于完善公司在塑料零部件领域的战略布局规划， ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-005 江苏新日电动车股份有限公司 关于高管辞职并聘任副总经理的公告 二、聘任副总经理的情况 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任副 总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 董事会同意聘任齐国新先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。齐国新先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 任职资格合法，聘任程序合规（简历见附件）。 公司董事会提名委员会于 2024 年 1 月 2 日召开了 2024 年第一次会议，全体委员对 副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅 候选人的履历等相关资料，认为齐国新先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工 作经历，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。同意将本议案提交 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-071 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前 提下，使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，投资期 限不超过 12 个月。上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表 了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏新日电动车股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2023-041）。 1 公司本次委托理财的交易对方为中信银行，与公司不存在产权、债权、债 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 上海市锦天城(北京)律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC www.allbrightlaw.com Tel: +86 10 8523 0688 Fax: +86 10 8523 0699 法律意见书 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《江苏新日电动车股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的 议案》。 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-070 江苏新日电动车股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 综合上述两项原因，公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整前后的 具体情况如下： 调整前： 一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事、总经理赵学忠先 生不再担任董事会审计委员会委员职务。经董事长提名，选举张晶晶女士为审计委员 会委员。 二、公司独立董事章炎先生、吴新科先生的任职期限已届满，不再担任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务。经公司 2023 年第三次临时股东大会选举，黎建 中先生、常呈建先生当选为公司第六届董事会独立董事，一并担任董事会专门委员会 成员。 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-069 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事 陈玉英女士代为表决。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 18 日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合 通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临 时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 1 人）。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议，根据《公司章程》第一百一十 三条："董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 事 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-068 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生因工作原因出差外 地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学 忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道 501 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,048,400 | | 3、出席会议的股 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-067 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回 并继续委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 序 号 受托方 产品名称 产品类型 规模 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 实际收益 （万元） 1 宁波银行 单位结构性 存款 保本浮动 型 8,000 2023.10.13 2023.12.13 1.50%- 2.85% 37.69 一、本次赎回理财产品的情况 委托理财受托方：宁波银行 本次委托理财金额：10,000万元 委托理财产品名称：单位结构性存款 委托理财期限：91天 履行的审议程序： 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：603787 2023 年 12 月 18 日 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 22 | | 议案四：关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案 30 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议资料 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大 会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关事宜。 2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证 明资料，经验证合格 ...