证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-006 青岛康普顿科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《青岛康普顿科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2024-003） （以下简称"回购方案"），后于 2024 年 2 月 9 日披露了《青岛 康普顿科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-005）。经公司事后审核发现， 公司于 2024 年 2 月 9 日披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关 于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》文件中对回购 方案描述的部分内容存在差错，具体如下： 一、回购股份的基本情况 更正前： 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 2 月 7 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过了 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-005 青岛康普顿科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 披露的《青岛康普顿科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》（2024-003）。 二、首次回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份 的情况公告如下： 2024年2月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份822,0 00股，已回购股份占公司总股本的比例为0.32%，购买的最高价为6. 59元/股、最低价为6.24元/股，已支付的总金额为5,217,652.05元（不 含交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回 购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-003 重要内容提示： 1 本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。 回购股份的总金额：不低于人民币 3000 万元（含）且不 超过人民币 5000 万元（含）。 回购价格：不超过人民币 10 元/股。 回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交易 日起 3 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关风险提示：1、本次回购股份存在回购期限内公司股 票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方 案无法实施或只能部分实施的风险；2、公司在实施回购 股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致 回购方案无法按计划实施的风险；3、存在回购专户中已 回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销 的风险；4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况 发生重大变化等原因，存在根据规则变更或终止回购方 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-004 青岛康普顿科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。 回购股份的总金额：不低于人民币 3000 万元（含）且不 超过人民币 5000 万元（含）。 回购价格：不超过人民币 10 元/股。 回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案的次一交 易日起 3 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关风险提示：1、本次回购股份存在回购期限内公司股 票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方 案无法实施或只能部分实施的风险；2、公司在实施回购 股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致 回购方案无法按计划实施的风险；3、存在回购专户中已 回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销 的风险；4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况 发生重大变化等原因，存在根据规则变更或终止回购 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-002 青岛康普顿科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司控股股东及实际控制人承诺至少未来 3 个月内不会策划重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日，公司股票交易连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-001 青岛康普顿科技股份有限公司 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 6 日 1 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到王润强 先生与张丽女士的辞职报告，因个人原因，王润强先生辞去公司董事、财务总监、 战略委员会委员及其在公司下属子公司担任的职务。辞职后，王润强先生将不再 担任公司任何职务；因个人原因，张丽女士辞去公司副总经理的职务。辞职后， 张丽女士不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《青岛康普顿科技股份有限公司章程》等有 关规定，王润强先生、张丽女士辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效。王 润强先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经 营正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。张丽女士辞职不会影响公司 正常运作，不会对本公司日常生产经营产生影响。 王润强先生、张丽女士在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此， 公司对王润强先生、张丽女士在本公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 在公司聘任新的财务总监前，将由公司董事长代行财务 ...

山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 青岛康普顿科技股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派姜知泰律师和霍丽如律师见证了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《青岛康普顿科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》）的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席/列席会议人员的资格、 召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-048 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,328,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公 楼四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023- 047 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本议事规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书任证券部负责人。 第三条 定期会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 （1）董事长认为必要时； （2）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （3）三分之一以上董事联名提议时； 第六条 临时会议的提议程序 6.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部提交经提议人签 字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 3.2 ...