| | 战略与发展委员会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成员 | | 主任委员 | | | 调整前 | 朱 | 磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 | 朱 | 磊 | | 调整后 | 朱 | 磊、王黎明、刘惠荣、孙建强、谷小丰 | 朱 | 磊 | | | 审计委员会 | | | --- | --- | --- | | | 成员 | 主任委员 | | 调整前 | 孙建强、刘惠荣、柴恩旺 | 孙建强 | | 调整后 | 孙建强、刘惠荣、谷小丰 | 孙建强 | 青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举调整公司第五届董事会专门 委员会人员组成的议案》。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别选举王黎明先生、 谷小丰先生为公司第五 ...

山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 W WING 【文康律师事务所 WINCON LAW FIRM Tel:+86-532-8077-2035 Fax: +86-532-8578-6287 青岛市香港中路61号远洋大厦B座27层(266071) 27/F,Block B,COSCO Plaza,61A HongKong Middle Road,Qingdao, 266071 China 音岛康普顿科技股份有限公司 文康 · 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司: 山东文康律师事务所(以下简称 "本所") 接受青岛康普顿科技股份有限公 司 (以下简称"公司")的委托. 指派霍丽如律师和赵琳琳律师见证了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）. 现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上市公司股东大会规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《青 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-031 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,342,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.9263 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 120,342,340 | 100.0000 | 0 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-029 出席本次业绩说明会的人员有：董事长朱磊先生、独立董事刘惠荣女士、 总经理杨奇峰先生、财务总监、董事会秘书王黎明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年一 季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 05 月 14 日 ( 星期二 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步了 解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 15 日 (星期三) ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： （二）2024 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 第一季度价格 | 2023 年 第一季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 17,426 | 16,780 | 3.8% | | 工业润滑油 | 10,4 ...

经核查公司独立董事刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘惠荣、柴恩旺、孙建强对照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明 本人谷小丰，已充分了解并同意由提名人青岛康普顿科技股 份有限公司董事会提名为青岛康普顿科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等）； （二）直接 ...

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、 青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机 构申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度 为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、 保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。 同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-018 青岛康普顿科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,199,129,560.37, representing a 51.48% increase compared to ¥791,601,557.83 in 2022[23] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,789,898.89, a 20.79% increase from ¥39,563,894.69 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,851,685.49, up 18.12% from ¥29,504,373.96 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥44,915,693.95, compared to a negative cash flow of ¥21,445,967.38 in 2022, marking a 309.44% increase[23] - The total assets as of the end of 2023 were ¥1,358,695,258.32, a 3.40% increase from ¥1,313,956,800.25 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,126,399,524.46, reflecting a 2.74% growth from ¥1,096,376,819.16 in 2022[23] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.19, representing a 26.67% increase from ¥0.15 in 2022[24] - The diluted earnings per share increased to CNY 0.19, up 26.67% from CNY 0.15 in the previous year[25] - The company achieved a weighted average return on equity of 4.30%, an increase of 0.68 percentage points from the previous year[25] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.6 per 10 shares, totaling approximately ¥15,150,891, which accounts for 31.70% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6] - For the year 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of 47,789,898.89 CNY, proposing a cash dividend of 0.6 CNY per 10 shares, totaling 15,150,891 CNY, which is 31.70% of the net profit[126] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 39,563,894.69 CNY for the year 2022, with a proposed cash dividend of 0.7 CNY per 10 shares, amounting to 13,808,827.27 CNY, which represents 34.90% of the net profit[125] Market and Industry Trends - The total number of civilian vehicles in China reached 33.618 million by the end of 2023, an increase of 1.714 million from the previous year[35] - The private car ownership in China increased by 1.553 million to 29.427 million vehicles by the end of 2023[35] - The global lubricating oil market is highly competitive, with continuous growth in demand driven by rapid advancements in industries such as construction machinery and automotive[35] - The domestic market for automotive urea is expanding, supported by stricter emission standards and increasing consumer awareness, leading to a stable customer base[36] - The hydrogen fuel cell vehicle count in China reached approximately 21,150 units in 2023, with expectations for rapid growth in the coming years[37] - The hydrogen fuel cell system shipment volume is projected to grow significantly post-2024, with a market size forecast of 89 billion yuan by 2030[37] Product Development and Innovation - The company launched several new products, including upgraded nano internal combustion engine oil and specialized oils for commercial vehicles, enhancing its market competitiveness[32] - The company has developed and launched several market-leading products, including nano internal combustion engine oil and specialized oils for commercial vehicles[40] - The company emphasizes continuous R&D to enhance its technological core competitiveness, adhering to the principle of "reserving one generation, developing one generation, and transforming one generation"[72] - The company plans to enhance its R&D capabilities and introduce a series of competitive new products, focusing on cutting-edge technologies and collaborations with academic institutions[88] - In 2024, the company will intensify R&D efforts in hydrogen energy technologies, including fuel cell catalysts and electrolyzers, to maintain industry-leading product performance[89] Operational Efficiency and Management - The company has implemented significant improvements in production efficiency through industrialization and information technology integration, achieving a paperless and traceable system[33] - The company maintained a delivery rate of over 95% throughout the year, enhancing inventory turnover and customer satisfaction[42] - The company has established a comprehensive safety facility and accident warning mechanism, minimizing the likelihood of safety incidents during production[91] - The company has implemented strict governance structures in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness for all shareholders[94] Financial Management and Investments - The company reported a total of 163,500,000 RMB in bank wealth management products, with an outstanding balance of 25,000,000 RMB[152] - The company has entrusted a total of RMB 30,000,000 for financial management with a starting date of January 4, 2023, and an expected annualized return rate of 3.08%[153] - The actual return from the entrusted financial management is RMB 228,361.64, with no overdue amounts reported[153] - The company plans to continue its financial management strategy, indicating a commitment to investment growth[153] - The company has multiple financial management contracts in place, indicating a diversified investment strategy[156] Governance and Compliance - The company has implemented strict internal control procedures for significant external investments by subsidiaries to protect shareholder interests[133] - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[115] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring accountability and alignment with shareholder interests[96] - The company has not reported any environmental penalties during the reporting period and adheres to relevant environmental laws and regulations[137] Risks and Challenges - The company has provided a risk statement indicating potential changes in market demand and policy adjustments that may affect future performance[10] - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly due to the volatility of international crude oil prices, which could impact operational performance[90] - The competitive landscape in the automotive lubricants market is intensifying, with numerous domestic and international players, necessitating timely product upgrades and market expansion[90] Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Compton Petrochemical amounted to 748.91 million RMB, with a net profit of 52.57 million RMB during the reporting period[84] - The subsidiary Anhui Shanglan reported total assets of 157.86 million RMB and a net profit of 8.18 million RMB for the reporting period[85] Employee Development - The company has a comprehensive training system in place to enhance employee skills and knowledge, including various training programs for new employees and ongoing professional development[124] - The company is focusing on talent development, establishing a training model to foster a skilled workforce to support its rapid growth[34]

重要内容提示： 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品 ● 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会召开之日止。 一、 购买理财产品概述 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其 子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币 自有资金进行现金管理，期限为本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 二、理财方案主要内容 （一）投资金额 拟使用不超过 5 亿元人 ...