证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-081 志邦家居股份有限公司 关于调整财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整财务总监的议案》。现将公司 调整财务总监的相关情况公告如下： 一、 原财务总监离任情况 公司董事会于近日收到公司财务总监刘柱先生的书面辞职报告，刘柱先生因 个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，刘柱先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 二、 聘任财务总监情况 根据公司实际发展需要，经公司总裁许帮顺先生提名，及公司董事会提名委 员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任孙娟女士为公司财务总监，任期 自董事会通过该议案之日起至本届董事会届满之日止 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-078 志邦家居股份有限公司 五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 召 开了五届监事会第四次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以现场或通讯 方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参 与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居 2024 年三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2024-079）。 （三）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-080 志邦家居股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次变更会计师事务所的原因：为了公司业务发展，经与大华友好协商，根据志邦家 居股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作安排，拟变更公司 2024 年度审计机构，聘任 天健为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华进行了充分沟 通，对方已知悉本事项且未提出异议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年 度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形式： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号： 2024-076 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年三季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披 露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司 2024 年三季度主要经营情况披露如下： （二）主营业务分渠道情况 分渠道 营业收入 （元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比 上年同期 增减 直营店 252,561,443.09 82,681,351.95 67.26% -16.25% -9.04% 下降 2.59 个百分点 经销店 1,916,767,477.80 1,213,762,084.74 36.68% -11.81% -11.06% 下降 0.53 个百分点 大宗业务 1,105,397,504.17 702,102,362.23 36.48% 0.95% 4.15% 下降 1.95 个百分点 海外业务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,463,069,574.77, a decrease of 10.14% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥117,416,523.06, down 30.93% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥106,981,764.81, a decline of 33.05% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2689, reflecting a decrease of 30.95% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2703, down 30.59% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,675,178,803.10, a decrease of 6.4% from CNY 3,928,799,541.40 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 266,177,284.36, down 23.7% from CNY 349,317,108.19 in Q3 2023[16] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.6097, compared to CNY 0.8002 in Q3 2023, representing a decline of 23.8%[16] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 270,991,496.16, down from CNY 348,726,984.09 in Q3 2023[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 95.55%, amounting to ¥28,430,810.63[2] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 28,430,810.63, significantly lower than CNY 639,065,264.75 in the same period of 2023[17] - The net cash inflow from investment activities was approximately ¥2.27 billion, a decrease from ¥2.50 billion in the previous period, resulting in a net cash flow of ¥109.73 million, compared to a negative cash flow of ¥471.03 million last year[19] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥205.31 million, down from ¥449.06 million in the previous period[19] - The total cash inflow from financing activities was ¥380.27 million, a decrease from ¥514.65 million in the previous period[19] - The cash outflow for debt repayment was ¥135 million, significantly lower than ¥438.33 million in the previous period[19] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥75.93 million, an improvement from a negative cash flow of ¥162.63 million last year[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥538.34 million, up from ¥470.73 million in the previous period[19] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥59.55 million, compared to an increase of ¥9.24 million in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,328,418,966.35, a decrease of 0.91% from the end of the previous year[4] - The company's current assets decreased to RMB 3,159,913,097.84 from RMB 3,469,117,546.61 at the end of 2023, representing a decline of approximately 8.9%[11] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 748,365,544.64, down from RMB 862,797,508.77, indicating a decrease of about 13.2%[11] - Accounts receivable increased to RMB 324,342,184.88 from RMB 224,560,563.65, reflecting a growth of approximately 44.4%[11] - Inventory rose to RMB 292,447,935.73 from RMB 220,443,705.15, marking an increase of around 32.7%[11] - The company's total liabilities decreased to RMB 3,026,887,520.25 from RMB 3,098,580,153.27, a reduction of about 2.3%[13] - Short-term borrowings increased significantly to RMB 327,353,837.97 from RMB 130,044,263.88, representing a rise of approximately 151.1%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,301,531,446.10 from RMB 3,288,227,003.83, showing a growth of about 0.4%[13] - The company reported a decrease in contract liabilities from RMB 473,863,944.10 to RMB 274,917,825.78, a decline of approximately 42%[12] - The company’s long-term borrowings rose to RMB 171,850,624.86 from RMB 123,899,811.01, indicating an increase of about 38.7%[13] Expenses and Other Income - The company experienced a significant decline in sales and gross margin, contributing to the decrease in net profit[7] - Total operating costs decreased to CNY 3,418,870,763.79 from CNY 3,463,807,711.25, reflecting a reduction of 1.3%[15] - Sales expenses increased to CNY 639,534,188.71 from CNY 585,919,431.87, marking an increase of 9.1%[15] - Research and development expenses decreased to CNY 205,896,997.26 from CNY 226,139,422.86, a reduction of 9.0%[15] - Investment income for Q3 2024 showed a loss of CNY 1,754,179.61, contrasting with a gain of CNY 12,899,893.40 in Q3 2023[15] - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY 4,814,211.80, compared to a loss of CNY 590,124.10 in Q3 2023[16] Accounting and Reporting - The company has not adopted new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the current year[19]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书 天律意2024第02518号 致：志邦家居股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，就志邦家居股份有限公司根据其 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 回购注销部分限制性股票实 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-074 志邦家居股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42,000 | 42,000 | 年 2024 | 10 | 月 | 17 | 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"、"志邦家居"） 2023年限制性股票激励计划的2名激励对象，因个人原因已离职，已不符合激励 条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计42,000股进行回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、公司于2024年7月10日 ...

关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会 第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权 的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 36.5 万份股 票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票 期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见，并公开征 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 地址：合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项之 法律意见书 天律意2024第02470号 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规的相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）委 托，就公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行 权期行权条件成就相关事项出具法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-069 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"志邦家居"）于 2024 年 10 月 9 日五届董事会第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件已成就，公司 董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 373 名，可行权数量合计 206.745 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志邦家 居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<志邦 家居股份有 ...