证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-071 志邦家居股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会 第三次会议及五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2023 年 8 月 28 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<志 邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，公司四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股票 期权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-070 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 9 日召开五届董事会第三 次会议及五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）第一个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券 股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：206.745 万份 3、行权人数：373 人 4、行权价格（调整后）18.58 元/份 5、行权方式：自主行权 ...

证券简称：志邦家居 证券代码：603801 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就说明 8 | | | （二）第一个行权期行权的具体情况 9 | | | （三）结论性意见 10 | | 一、释义 20. 元、万元：指人民币元、万元。 3 / 10 1. 上市公司、公司、志邦家居：指志邦家居股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》。 3. 股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公 司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中高层管理人员及核 心骨干。 5. 授予日：公司向激励对象授予股票 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-072 志邦家居股份有限公司 五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 10： 30 召开了五届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场 或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实 际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司 2023 年股票期权激励计划的相关规定，对股票期权行权价格进行调整。股票期权行权 价格由 19.28 元/股调整为 18.58 元/股。 表决结 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-073 志邦家居股份有限公司 五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日上午 9:30 召开 了五届监事会第三次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以现场或通讯方式 发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒯正 刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志 邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事 会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、2023 年股票期权激励计划的相关规 定，对公司 2023 年股票期权激励计划中股票期权行权价格进行调整，调整程 ...

证券代码： 603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-067 2024 年 9 月 25 日 15:00-16:30，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com）以视频直播和网络互动方式召开了"2024 年半 年度业绩说明会"。公司董事长孙志勇先生、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘 柱先生、独立董事徐欢生先生出席了本次会议，与投资者进行互动交流和沟通， 并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，主要问题及答复如下： 问题 1：在当前激烈的市场竞争下，公司上半年在产品和价格方面具体做了 哪些举措？ 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在《证券 日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/造纸轻工/轻工制造 证券研究报告 志邦家居（603801）公司半年报点评 2024 年 09 月 14 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 13 日收盘价（元） ] | 9.10 | | 52 周股价波动（元） | 9.17-25.09 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 437/434 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 3973/3953 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《 23 年整装渠道增速 34.5% | ，门墙品类表现 | | 亮眼》 2024.06.03 | | | 《大宗业务表现亮眼，拓品类进展顺利》 | | | 2023.11.07 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -61.42% -47.42% - ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关 规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执 ...

安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（五） 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 天律意 2024 第 02246 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及中国证监会、司法部《证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法 律、法规、规章及规范性文件的规定，志邦家居与本所签订了《聘请专项法律 顾问合同》，委托本所律师卢贤榕、梁爽（以下简称"本所律师"）以特聘专项 法律顾问的身份，参加志邦家居本次发行工作。本所律师按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。 | 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 《2024 年半年度 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-066 志邦家居股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数 据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2024 年半年度报告》，公司按照相关要求 会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2024 年半年度财务数据更新版)》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行 ...