深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者 不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事 专门会议召开原则上需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保 证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-058 深圳歌力思服饰股份有限公司 重要内容提示： 1、深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"IRO 品牌营销渠道建 设"项目已实施完毕，达到预定可使用状态并进行结项，至此，公司首次公开发 行股票募投项目全部结项。 2、本着"科学、高效、节约"的基本原则，公司注重降低项目实施成本，提高 募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，募投项目节余募集资金合计人民 币 20,043,096.12 元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手 续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占募集资金净额 比例为 2.75%，低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》6.3.21 的相关规定，本次节余募集资金永久补充流 动资金及销户事项无需提交公司董事会审议。公司将上述节余募集资金用于永久 补充流动资金。 3、截止本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜岩冰，已充分了解并同意由提名人深圳歌力思服饰股 份有限公司董事会提名为深圳歌力思服饰股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳歌力思服饰股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司 （2023年12月修订） 深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董 事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公司章程 和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 致：深圳歌力思服饰股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳歌力思服饰 股份有限公司（以下简称"公司"、"歌力思"）的常年法律顾问，受公司委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和其他规范性 文件以及上海证券交易所业务规则的有关规定，就公司控股股东深圳市歌力思投 资管理有限公司（以下简称"增持人"、"歌力思投资"）增持公司股份的事宜 （以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-051 近日，公司收到歌力思投资关于增持公司股份的通知。现将具体情况公告如 下： 一、增持主体的基本情况 （一）控股股东的名称：深圳市歌力思投资管理有限公司 （二）控股股东已持有股份的数量、持股比例：截至 2023 年 12 月 18 日， 控股股东持有公司股份 204,160,500 股，占公司总股本比例为 55.31%。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可。 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于控股股东增持股份计划实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-050 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-049 （一）控股股东的名称：深圳市歌力思投资管理有限公司 （二）控股股东已持有股份的数量、持股比例：截至 2023 年 11 月 2 日，控 股股东持有公司股份 203,650,500 股，占公司总股本比例为 55.18%。 1 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 11 月 2 日期间，歌力思投资累计增持公司 股份合计44万股，占公司已发行股份总数0.1192%，累 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥693,116,151.48, representing a year-on-year increase of 20.59%[8] - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.36% to ¥26,730,513.36 compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 24.62% to ¥22,805,083.78[8] - The basic earnings per share for the period was ¥0.07, a decrease of 12.50% compared to the same period last year[9] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥356,143,981.88, which increased by 63.67% year-to-date[8] - Total revenue for Q3 2023 reached 211,460,360.72 CNY, a 69.1% increase compared to 124,833,173.58 CNY in Q3 2022[30] - Net profit for Q3 2023 was 178,472,535.25 CNY, up 59.0% from 112,128,398.81 CNY in the same period last year[30] - Operating profit for Q3 2023 was 214,661,249.90 CNY, compared to 112,432,534.02 CNY in Q3 2022, reflecting a significant increase[30] - Basic earnings per share for Q3 2023 were 0.37 CNY, up from 0.22 CNY in Q3 2022, reflecting improved profitability[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,588,416,305.52, an increase of 5.64% from the end of the previous year[9] - As of September 30, 2023, the total assets amounted to RMB 4,588,416,305.52, compared to RMB 4,343,456,333.17 at the end of 2022, indicating an increase of about 5.6%[26] - The total current assets as of September 30, 2023, were RMB 1,829,041,423.41, up from RMB 1,757,217,361.64 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.1%[24] - The total non-current assets as of September 30, 2023, were RMB 2,759,374,882.11, compared to RMB 2,586,238,971.53 at the end of 2022, showing an increase of approximately 6.7%[25] - The total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,502,980,774.97, slightly up from RMB 1,478,624,833.21 at the end of 2022, indicating a growth of about 1.6%[26] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 2,935,766,297.80 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,750,682,678.10 at the end of 2022, representing an increase of approximately 6.7%[26] - Total liabilities increased from ¥1,478,624,833.21 to ¥1,598,009,082.10, which is an increase of about 8.1%[37] - The company's equity remained stable at ¥2,864,831,499.96, with no change from the previous reporting period[37] Store Expansion and Strategy - The number of stores under the company's brand increased to 658, adding 45 stores since the beginning of the year, contributing to revenue growth[13] - The company opened 74 new stores during the reporting period, contributing to an overall increase in store count from 613 to 658[15] - The company has adopted a multi-brand and multi-platform strategy to enhance online sales, which has shown good growth[13] - The company plans to continue its aggressive expansion strategy to enhance long-term growth prospects as the operating environment normalizes[14] Market Challenges and Opportunities - The company faced challenges in overseas markets due to unstable macroeconomic conditions in Europe and the United States, impacting overall profit[13] - The company is focusing on enhancing its product offerings and exploring new market opportunities to drive future growth[14] Cost Management and Profitability - Revenue for the reporting period increased by 18.33% year-on-year, significantly outpacing the growth in costs, leading to a notable increase in cash flow from operating activities[14] - The gross profit margin for the main business improved by 3.12 percentage points to 67.88%, indicating effective cost management and operational efficiency[14] - Total operating costs for Q3 2023 were 1,882,040,161.60 CNY, an increase from 1,653,445,740.82 CNY in Q3 2022[30] Research and Development - Research and development expenses increased to 51,137,387.21 CNY in Q3 2023, up from 42,826,335.05 CNY in Q3 2022, indicating a focus on innovation[30] Cash Flow and Financial Health - The company experienced a net cash increase of 36,580,936.29 CNY in Q3 2023, contrasting with a decrease of 216,836,983.27 CNY in Q3 2022[33] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 356,143,981.88 CNY, compared to 217,603,479.26 CNY in the same period of 2022, showing improved cash generation[33] Compliance and Accounting Standards - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities[34] - The company is focused on enhancing its financial reporting and compliance with the latest accounting standards to ensure accurate financial representation[34]

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-048 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）及子公 司为满足经营需求，向关联人胡咏梅女士租赁房产。本次关联交易属于正常 的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营 能力及公司独立性产生影响。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与 不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本次交易已经公司第四届董事会第二十一次临时会议和第四届监事会第 十八次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 29 日召 开了第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议 案》， 同意公司向关联自然人胡咏梅女士 ...