证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-072 成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 一、增资事项概述 （一）本次交易概况 （三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 1、本次交易概况 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营计划和发展 战略，公司拟对成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称"昊轶强"）增资 3,000 万元人民币，增资款将计入昊轶强权益性资金，用作航空航天零部件智能 制造中心项目资本金。本次增资完成后，昊轶强注册资本将由 1,400 万元人民币 增加至 4,400 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 2、本次交易的交易要素 | | □新设公司 □非同比例） ☑增资现有公司（☑同比例 | | --- | --- | ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-071 成都豪能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及其附件的议案》和《关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》。 公司于同日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废 止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，公司决定取消监事会。《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权将 由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各 项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦不再适用。 现任监事将任职至公司 ...

为提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和子公司正常经营的情 况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-070 成都豪能科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，子公司拟继续使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万 元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额 度及有效期内，可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责办理继续使用闲置募 集资金进行现金管理的相关事宜。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-069 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会对公司编制的《2025 年第三季度报告》提出如下审核意见： 公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经 营成果 ...

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-068 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： ...

成都豪能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 641,751,890.11 | 16.25 | 1, ...

豪能股份公告，第三季度营收为6.42亿元，同比增长16.25%；净利润为8170.65万元，同比增长0.46%。 前三季度营收为18.95亿元，同比增长12.25%；净利润为2.66亿元，同比增长9.11%。 ...

Market Overview - The engineering consulting services sector experienced a decline of 1.59% on October 30, with Huatuo Shanding leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Stock Performance - Key stocks in the engineering consulting services sector showed varied performance, with Jianfa Hecheng (603809) rising by 10.01% to a closing price of 12.53, and Taiji Industry (600667) increasing by 2.99% to 8.97 [1] - Other notable performers included Hualan Group (301027) and Jianyan Design (301167), which rose by 2.80% and 1.75%, respectively [1] Trading Volume and Value - Jianfa Hecheng recorded a trading volume of 81,800 shares and a transaction value of 101 million yuan, while Taiji Industry had a trading volume of 2.1761 million shares with a transaction value of 1.94 billion yuan [1] - The overall trading activity in the sector indicated significant engagement, with various stocks showing substantial transaction values [1] Capital Flow - The engineering consulting services sector saw a net outflow of 154 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 185 million yuan [2] - The capital flow analysis indicates a shift in investor sentiment, with retail investors showing increased interest despite the overall sector decline [2][3] Individual Stock Capital Flow - Taiji Industry (600667) had a net inflow of 150 million yuan from institutional investors, while Huatuo Shanding (300492) saw a net inflow of 27.23 million yuan from retail investors [3] - The data reflects a mixed capital flow across different stocks, highlighting varying levels of investor confidence within the sector [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Haoneng Co., Ltd. has experienced a decline in stock price recently despite a significant increase in stock price year-to-date, indicating potential volatility in the market [1] - As of October 22, Haoneng's stock price was 13.37 yuan per share, with a market capitalization of 12.304 billion yuan and a trading volume of 366 million yuan [1] - Year-to-date, Haoneng's stock price has increased by 52.07%, but it has seen declines of 8.24% over the last five trading days, 15.65% over the last 20 days, and 15.86% over the last 60 days [1] Group 2 - Haoneng's main business involves the research, development, production, and sales of synchronizer components for automotive transmissions, with revenue composition as follows: synchronizers 48.89%, differentials 21.21%, other components 14.50%, aerospace parts 13.22%, and others 2.19% [1] - The company is classified under the automotive industry, specifically in the automotive parts sector, and is associated with concepts such as Changan Automobile, humanoid robots, reducers, and automotive components [2] - For the first half of 2025, Haoneng reported revenue of 1.253 billion yuan, a year-on-year increase of 10.30%, and a net profit attributable to shareholders of 184 million yuan, a year-on-year increase of 13.45% [2] Group 3 - Since its A-share listing, Haoneng has distributed a total of 626 million yuan in dividends, with 278 million yuan distributed in the last three years [3] - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Haoneng was 36,700, a decrease of 9.56% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 48.28% to 23,410 shares [2][3] - Among the top ten circulating shareholders, new entrants include Yongying Advanced Manufacturing Mixed Fund and Penghua Carbon Neutral Theme Mixed Fund, holding 30.1383 million shares and 20.0883 million shares, respectively [3]

Core Points - The company has provided guarantees for its wholly-owned subsidiaries to support their financing needs [1][3] - The total amount of guarantees provided by the company is RMB 2.232 billion, which accounts for 73.80% of the company's audited net assets for 2024 [5] Group 1: Guarantee Details - The company signed a maximum guarantee contract with China Minsheng Bank for a total amount of RMB 100 million for Luzhou Yangtze Machinery Co., Ltd [1] - A maximum irrevocable guarantee was signed with China Merchants Bank for a total amount of RMB 50 million for Chongqing Haoneng Transmission Technology Co., Ltd [1][2] Group 2: Internal Decision-Making Process - The guarantee plan was approved by the company's sixth board of directors and the 2024 annual general meeting, allowing the chairman or designated agent to handle related matters [2][4] - The guarantees are within the limits approved by the shareholders' meeting and do not require further review [2] Group 3: Necessity and Reasonableness of Guarantees - The guarantees are intended to meet the daily operational funding needs of the subsidiaries, contributing to the company's stable operation and long-term development [3][4] - The subsidiaries have stable operating conditions and good credit status, allowing the company to effectively monitor and manage their operations [3][4]