| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 13 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司监事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如 下： 1、发行规模和发行数量 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 55,000.00 万元，发行 ...

成都豪能科技股份有限公司 章程 成都豪能科技股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） 二〇二四年十月 | | | | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理、副总经理及其他高级管理人员 32 | | ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营计划和发展战略， 为了加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的 方式增加泸州豪能注册资本 40,000 万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资 本将由 35,000 万元人民币增加至 75,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司。 （二）本次增资的审议情况 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的 议案》，同意公司对泸州豪能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 单位：万元 | | 被担 | 2024 年度 | 本次担保 | | 剩余担 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 保方 | 预计担保 | 金额 | 担保余额 | 保额度 | 关联 | 有反 | | | | 额度 | | | | 担保 | 担保 | | 豪能股 | 重庆 | 23,000.00 | 16,500.00 | 21,500.00 | 1,500.00 | 否 | 否 | | 份 | 豪能 | | | | | | | 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）授信事宜，成都豪能 ...

关于"豪能转债"停止转股的提示性公告 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日获得中 国证券监督管理委员会出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），同意公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），具体内容请详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号： 2024-005）。 公司拟实施本次可转债发行工作，原股东优先配售日与网上申购日为 2024 年 10 月 23 日，股权登记日为 2024 年 10 月 22 日，本次向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书及发行公告将于 2024 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元"豪能 转债"转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 9,240 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.002347%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"豪能转债" 金额为 499,896,000.00 元，占"豪能转债"发行总量的 99.979200%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"豪能 转债"累计转股金额为 5,000.00 元，因转股形成的股份数量为 595 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）授信事宜，成都豪能科 技股份有限公司（以下简称"公司"） 与招商银行股份有限公司重庆分行签订了 《最高额不可撤销担保书》，为重庆豪能提供最高限额为人民币 5,000.00 万元的连 带责任担保。 具体担保情况如下： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司。本 次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 16,500.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请广大投资者注意担保风险。 （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于公司与重庆市璧山区人民政府 签署《工业项目投资合同》的公告 （一）对外投资基本情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2024 年 9 月 13 日与重庆市璧山区人民政府（以下简称"甲方"）签署了《工业项目投资合同》，约 定以重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）为项目公司，负责投资建 设运营"智能制造核心零部件项目"（以下简称"本项目"）。本项目一期投资总额 10 亿元，旨在建设新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机等产线，并 布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关领域。 本项目实施过程中，对后续增加的投资，公司将按照相关法律法规的规定，履 投资标的名称：智能制造核心零部件项目 投资金额：一期投资总额 10 亿元 特别风险提示：本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行 业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请投资者注 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条 件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 ...