证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-076 正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,161,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7534 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 ...

正平路桥建设股份有限公司 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-077 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用 现场方式于 2023 年 12 月 25 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。经 与会董事一致推举，会议由董事彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 选举彭有宏为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本 届董事会一致。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会委员 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-078 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达方式向各位监事发出。会议采用 现场方式于 2023 年 12 月 25 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。经 与会监事一致推举，会议由监事李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章 程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 选举李元庆为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李元庆，男，1970 年生，本科学历，正高级工程师，中国施工企业管理 ...

法律意见书 IS 青海树人律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址:青海省西宁市西关大街46号纺织品大楼A座15层 电话: 0971-6111998 传真: 0971-6111123 邮编：810000 > 青海树人律师事务所 释义及简称 | 正平股份/贵公司 | 指 | 正平路桥建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 正平股份于 2023年 12月 25 日在青海省西宁市 | | 本次股东大会 | 指 | 城西区五四西路 67 号 10 楼会议室召开的 2023 | | | | 年第二次临时股东大会 | | 通知 | 指 | 《正平路桥建设股份有限公司关于召开 2023年 第二次临时股东大会的通知》(编号:2023-07 | | | | 5号) | | 《会议资料》 | 指 | 《正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临 | | | | 时股东大会会议资料》 | | 本所 | 指 | 青海树人律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月 1 证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平股份 2023 年第二次 临时股东大会会议资料目录 议案一：关于审议公司董事、监事年度津贴的议案； 议案二：关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案； 议案三：关于董事会换届选举非独立董事的议案 3.01 关于选举彭有宏为非独立董事的议案 3.02 关于选举李建莉为非独立董事的议案 5.02 关于选举冶晨为非职工监事的议案 2 3.03 关于选举王启民为非独立董事的议案 3.04 关于选举马富昕为非独立董事的议案 议案四：关于董事会换届选举独立董事的议案 4.01 关于选举陈文烈为独立董事的议案 4.02 关于选举陈斌为独立董事的议案 4.03 关于选举占小平为独立董事的议案 议案五：关于监事会换届选举非职工监事的议案 5.01 关于选举李元庆为非职工监事的议案 一、正平股份 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、正平股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、正平股份 2023 年第二次临时股东大会会议议案 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-071 正平路桥建设股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届 选举独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司 董事会同意提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事候选人，同意提名陈文烈、陈斌、占小平（简历 ...

正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结 合通讯方式于 2023 年 12 月 8 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事张金 林以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-070 正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。 公司第四届监事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司监事会提名李元庆、冶晨为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，被提名 的非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任职资格的规 定。 表决结果： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-074 正平路桥建设股份有限公司 关于续聘 2023 年外部审计机构的公告 ●拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）。 ●此事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合 性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件 批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行 政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-075 重要内容提示： 正平路桥建设股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

国元证券股份有限公司 关于正平路桥建设股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正平 路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"或"正平股份"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，对正平股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准正平 路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221 号），核 准公司非公开发行不超过 168,000,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 139,619,037 股，每股发行价格为 3.15 元，募集资金总额为人民币 439,799,966.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,120,395.32 元，募集资金净额为人民 币 434, ...