广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《广州白云电器设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设 立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会 工作，由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2023 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所《（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，改制为福建华兴会计师事务所《（特殊普通合伙）。 2019 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度董监高薪酬方案的公告 （1）公司董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包 括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确 认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考 核与发放，不再另行领取董事津贴。 未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，每年度予以人民币 10 万元税前津贴。独立董事每年度予以人民币 10 万元税前津贴。 （2）公司监事薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度董监高薪酬分配方案的议 ...

广州白云电器设备股份有限公司 十 报 告 目 华兴审字[2024]23012150027 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:闽2 ( Xiy 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC it 开 年兴审字[2024]23012150027号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了白云电器2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注 ...

《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》等制度尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公 司部分治理制度，具体如下： 二、相关说明 序号 公司制度名称 类型 1 《董事会议事规则》 修订 2 《独立董事制度》 修订 3 《审计委员会工作细则》 修订 4 《战略发展委员会工作细则》 修订 5 《提名委员会工作细则》 修订 6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 7 《独立董事专门会议工作细则》 制定 8 《会计师事务所选聘制度》 制定 9 《股份回购管理制度》 制定 10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 11 《资产核销管理制度》 修订 12 《 ...

广州白云电器设备股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，巩固廉洁从业的公司经营理念，防范舞弊行为，规范反舞弊工作， 维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本 规范》等国家相关法律法规、及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是严格按照相关法律、行业规范和准则、职业道 德及公司规章制度，规范公司全体员工的廉洁行为，树立廉洁和勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。子公司包括全资子公司、控股子公 司。法律法规有特殊规定的，从其规定。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违 规手段，为谋取个人不正当利益而损害公司和股东正当经济利益的行为；或为公 司谋取不正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 （七）泄露公司的商业或技术秘密 ...

公司 2023 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 公司第六届董事会审计委员会任期于 2023 年 2 月 8 日届满。2023 年 2 月 9 日，公司完成了第七届董事会及董事会各专门委员会的换届选举工作，选举张 国清先生、周林彬先生、黄嫚丽女士为审计委员会委员，其中张国清先生担任 审计委员会主任委员。 独立董事傅元略先生、董事胡明聪先生因第六届董事会审计委员会任期届 满，换届选举工作完成后，不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责，现就 2023 年度董事会审计委员会的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 股份回购管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司股份回购行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一： 未经法定或者《公司章程》、本制度规定的程序授权或者审议，公司及大股 东不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）公司股票收盘价格 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展 委员会。其中审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会成员中独立董事应 当过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 1 / 11 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 侵害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州白 云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-015 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"或"白云电器"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议 案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019 年 11 月 1 ...