广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定设立，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。其中，独 立董事四名，非独立董事五名。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列 ...

广州白云电器设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州白云电器设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 / 39 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 公司宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 28 | | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国清） 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实的履行了独立董事的职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 本人张国清，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 11 月出生，会计学博 士。2005 年 8 月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计系助理教授、副教授、 教授、上海思客琦智能装备科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学管理学院 会计学教授。2023 年 2 月起担任公司独立董事。 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科华数据股份有限 | 上市 | 独立董事 | ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴俊勇） 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实的履行了独立董事的职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统自 动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任北 京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学教授、博士生导 师、苏州海德蓝电气科技有限公司执行董事。2022 年 1 月至今担任公司独立董 事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职 ...

广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公 司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 ...

广州白云电器设备股份有限公司 审计委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的科学性，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督 功能，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人，且委员中至少有一名为会计专业人士。 应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...

广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）资产 核销管理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，进行的资产原值终止确认（注销资产部分或全部账面价值）。本制度所 称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资 产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等 情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一）货币资金包括现金、银行存款等； （二）债权资产包括但不限于应收票据、应收款项融资、应收账款 ...