广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 资产核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）资产 核销管理，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，进行的资产原值终止确认（注销资产部分或全部账面价值）。本制度所 称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资 产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等 情形。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一）货币资金包括现金、银行存款等； （二）债权资产包括但不限于应收票据、应收款项融资、应收账款 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-021 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教 授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长。2020 年 1 月至今担 任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | | 任职终止时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南方电网电力科技股 | 上市 | 独立董事 | 2020 年 月 | 12 | -- | | 份有限公司 | | | | | | 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-017 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第八次会议和第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审批程序 经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况>的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决， 本次关联交易相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-011 转债代码:113549 转债简称:白电转债 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,056,857 股（不包含 2024 年 4 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.1279%，回购的 最高成交价为 7.71 元/股，最低成交价为 6.59 元/股，已支付的资金总金额为人民 币 399.76 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,056,857 股 （不包含 2024 年 4 ...

广州白云电器设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-010 转债代码:113549 转债简称:白电转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 18,000 元公 司可转换债券"白电转债"转换为公司股票，转股股数为 1,999 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.0004%。自"白电转债"进入转股期至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 76,093,000 元"白电转债"已转换为公司股票， 转股数量为 8,612,380 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.9057%。 2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的股 权激励限制性股票，"白电转债"的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。具 体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 202 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-009 转债代码:113549 转债简称:白电转债 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,054,858 股 （不包含 2024 年 1 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.1279%，回购的最 高成交价为 7.71 元/股，最低成交价为 6.59 元/股，已支付的资金总金额为人民币 399.76 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第 七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万元 （含）且不高于 3, ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-008 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 150,000 股，占公司总股本 436,054,858 股（不包含 2024 年 1 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.0344%，回购成交的最高价为 6.80 元/股， 最低价为 6.71 元/股，成交总金额为人民币 101.20 万元（不含交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-007 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第 七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万 元（含）且不高于 3,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，具体 请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-070）及 2024 年 1 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002 ...