桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 桃李面包股份有限公司 （五）法律法规、上海证券交易所相关规则规定的其他信息披露义务人。 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人及其他权益变动主体； （四）重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方； 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-046 桃李面包股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称"上海桃李"）、 泉州桃李面包有限公司（以下简称"泉州桃李"）、浙江桃李面包有限公司（以 下简称"浙江桃李"） 2、法定代表人：高原 增资金额：公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增 资 26,000 万元、21,000 万元、20,000 万元 相关风险提示：本次增资事项需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 一、概述 （一）基本情况 为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而 提升公司整体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃 李分别增资 26,000 万元、21,000 万元、20,000 万元。增资完成后上海桃李、泉 州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为 61,000 万元、46 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁永健，已充分了解并同意由提名人吴学亮提名为桃李 面包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吴学亮，现提名丁永健为桃李面包股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任桃李面包股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与桃李面包股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

桃李面包股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会增选独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司 董事会提名委员会议事规则》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会查阅了相关独立董事候选人的个人资料并征求意见，就 公司董事会增选独立董事出具审查意见如下： 一、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。 综上，董事会提名委员会同意丁永健先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，并同意将上述提名事项提交公司董事 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-043 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附：独立董事候选人简历 丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学历，现 任大连理工大学经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、 期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。 桃李面包股份有限公司 关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事候选人 的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增选丁永健为公司第七届董 事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满为止。 丁永健不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-047 桃李面包股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告的公告 为适应市场多样化需求，公司在优化现有产品结构的同时，聚焦爆款和单品 策略，以市场需求为导向研发创新产品。通过建立跨部门协同机制，公司显著提 升了产品研发效率和市场响应能力，确保了新品在激烈竞争中脱颖而出。在原有 明星单品的基础上，公司不断加强新产品的开发和推广，加快产品更新速度，每 年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，结合新原料， 推出与市场上具有明显差异化的产品，提高产品附加值。2024 年公司推出了豆 沙圈面包、豆沙小饼面包、嘿黑黑面包、拉丝面包和爆浆面包等一系列新产品， 来适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者多样 化的需求。 三、重视投资者回报，维护股东权益 现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体 现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场 稳定健康发展具有重要意义。2024 年，公司积极响应监管号召，增加现金分红 频次，实施了中期分红和年度分 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-044 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关 规定，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章 程指引》最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》等内控制度进行相应修订，拟将监事会相关职责授予审计 委员会、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述取 ...

一、报告期经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-045 桃李面包股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 2,585,208,650.17 | | 其他 | 26,216,583.39 | | 总计 | 2,611,425,233.56 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 594,370,874.37 | | 东北地区 | 1,044,181,861.78 | | 华东地区 | 845,489,333.01 | | 华中地区 | 114,142,122.08 | | 西南地区 | 320,172,114.59 | | 西北地区 | 172,967,274.36 | | 华南地区 | 180,687,659.77 | | 分部间 ...

桃李面包股份有限公司 关于公司第七届董事会职工代表董事选举结果的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举王双女士、李燕女士为公 司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 1 名独立董事 和 2024 年年度股东会选举产生的 4 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司 第七届董事会。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-042 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附：职工代表董事简历 王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任 沈阳桃李面包有限公司生产内勤、桃李面包股份有限公司监事会主席。现任沈阳 桃李面包有限公司后勤主管、工会主席、桃李面包股份有限公司职工董事。 李燕，女，中国国籍，无境外永久 ...