证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-041 桃李面包股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议通知 于2025年8月5日以书面方式送达全体监事，于2025年8月15日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3 名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 (1)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； (2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司 2025 年半 年度的经营情况和财务状况等事项； (3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of the company, Tao Li Bread, for the first half of 2025, indicating a decline in both revenue and net profit compared to the previous year [2] Group 2 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is approximately 2.611 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 13.55% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is about 204 million yuan, which reflects a year-on-year decrease of 29.7% [2] - The basic earnings per share stand at 0.1274 yuan, also showing a year-on-year decrease of 29.7% [2]

桃李面包股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 桃李面包股份有限公司董事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件，以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 公司董事、高级 ...

桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 桃李面包股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内 ...

桃李面包股份有限公司 独立董事工作制度 桃李面包股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制 ...

桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会就下列事项向 董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 ...

桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 桃李面包股份有限公司 募集资金使用及管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资金 的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管 规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《桃李面包股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行 ...

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 桃李面包股份有限公司 股东会议事规则 桃李面包股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第 1 页 共 13 页 桃李面包股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东会分为年度股东 ...

桃李面包股份有限公司 利润分配管理制度 桃李面包股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规章的有关规定，结合《桃 李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本 制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： (一) 弥补以前年度亏损； 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比 例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 公司利润分配的形式：公司采用现金、或股票、或两者结合的方式 进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采 取现金方式分配股利。 1 (一)重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司 ...

桃李面包股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金制度 桃李面包股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了防范控股股东及关联方占用桃李面包股份有限公司（以下简称 "公司"）资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及相关法律法规有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接 或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 本制度所称的公司含本公司及纳入本 ...