桃李面包股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案,上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,致使年报信息披露发生重大 差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 致使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 桃李面包股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 ...

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 桃李面包股份有限公司 对外投资管理制度 桃李面包股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规 范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1．公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2．公司出资与其他境内 ...

桃李面包股份有限公司 对外担保管理制度 桃李面包股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第8号》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《桃李面包股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管 理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 ...

桃李面包股份有限公司 重大信息内部报告制度 桃李面包股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《桃李面包股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告并知 会董事会秘书，董事长在收到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘 书组织临时报告的披露工作的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、高级管理人员；各部门 负责人、各分子公司负责人、 ...

桃李面包股份有限公司 关联交易制度 桃李面包股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （三） 由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司及控制的其他主体以外的 法人或其他组织； 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、法规、规 范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。公司临时报告和定期报告中非财务报 告部分的关联人及关联交易的披露应当同时遵守《上海证券交易所股票上市规 则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交 ...

桃李面包股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议； (二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 ...

桃李面包股份有限公司 董事会议事规则 桃李面包股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和 《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...

桃李面包股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

桃李面包股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理， 总经理每届任期三年，可连聘连任。 公司设执行总经理一名，财务负责人一名。 总经理、执行总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 桃李面包股份有限公司 总经理工作细则 第三条 依照公司章程和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人员负 责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权 第四条 总经理、执行总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 ...

桃李面包股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《桃李面包股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并行使法律法规、上海证券交易所相 关规定、《公司章程》和本细则规定的其他各项职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...