桃李面包股份有限公司 关联交易制度 桃李面包股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （三） 由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司及控制的其他主体以外的 法人或其他组织； 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、法规、规 范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。公司临时报告和定期报告中非财务报 告部分的关联人及关联交易的披露应当同时遵守《上海证券交易所股票上市规 则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交 ...

桃李面包股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

桃李面包股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议； (二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 ...

桃李面包股份有限公司 董事会议事规则 桃李面包股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和 《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...

桃李面包股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》和《桃李面包股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理， 总经理每届任期三年，可连聘连任。 公司设执行总经理一名，财务负责人一名。 总经理、执行总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 桃李面包股份有限公司 总经理工作细则 第三条 依照公司章程和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人员负 责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权 第四条 总经理、执行总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 ...

桃李面包股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 桃李面包股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《桃李面包股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并行使法律法规、上海证券交易所相 关规定、《公司章程》和本细则规定的其他各项职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

桃李面包股份有限公司 信息披露事务管理制度 桃李面包股份有限公司 （五）法律法规、上海证券交易所相关规则规定的其他信息披露义务人。 第一条 为规范桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）收购人及其他权益变动主体； （四）重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方； 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-046 桃李面包股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：上海桃李食品有限公司（以下简称"上海桃李"）、 泉州桃李面包有限公司（以下简称"泉州桃李"）、浙江桃李面包有限公司（以 下简称"浙江桃李"） 2、法定代表人：高原 增资金额：公司拟向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分别增 资 26,000 万元、21,000 万元、20,000 万元 相关风险提示：本次增资事项需提交股东会审议，不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 一、概述 （一）基本情况 为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而 提升公司整体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃 李分别增资 26,000 万元、21,000 万元、20,000 万元。增资完成后上海桃李、泉 州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为 61,000 万元、46 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人丁永健，已充分了解并同意由提名人吴学亮提名为桃李 面包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吴学亮，现提名丁永健为桃李面包股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任桃李面包股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与桃李面包股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...