证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-044 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关 规定，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章 程指引》最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》等内控制度进行相应修订，拟将监事会相关职责授予审计 委员会、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述取 ...

一、报告期经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-045 桃李面包股份有限公司 关于 2025 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包及糕点 | 2,585,208,650.17 | | 其他 | 26,216,583.39 | | 总计 | 2,611,425,233.56 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 594,370,874.37 | | 东北地区 | 1,044,181,861.78 | | 华东地区 | 845,489,333.01 | | 华中地区 | 114,142,122.08 | | 西南地区 | 320,172,114.59 | | 西北地区 | 172,967,274.36 | | 华南地区 | 180,687,659.77 | | 分部间 ...

桃李面包股份有限公司 关于公司第七届董事会职工代表董事选举结果的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举王双女士、李燕女士为公 司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 1 名独立董事 和 2024 年年度股东会选举产生的 4 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司 第七届董事会。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-042 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附：职工代表董事简历 王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任 沈阳桃李面包有限公司生产内勤、桃李面包股份有限公司监事会主席。现任沈阳 桃李面包有限公司后勤主管、工会主席、桃李面包股份有限公司职工董事。 李燕，女，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-048 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 桃李面包股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码：603866 2025 年 8 月 1 | | | 桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东会议事规 则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 8 月 16 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件 不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东会以现场投票、网络投票召开。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履 行法定义务，自觉维护会场秩 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-041 桃李面包股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议通知 于2025年8月5日以书面方式送达全体监事，于2025年8月15日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3 名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订 <公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 监事会在全面审阅公司 2025 年半年度报告后，发表意见如下： (1) ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-040 桃李面包股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知 于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2025 年半年度报告全文》及《桃李面包 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计 ...

格隆汇8月15日丨桃李面包(603866.SH)公布，为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩 大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃李、浙江桃李分 别增资2.6亿元、2.1亿元、2亿元。增资完成后上海桃李、泉州桃李、浙江桃李的注册资本分别变为6.1 亿元、4.6亿元、5.5亿元。 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and profits for the first half of 2025, indicating challenges in maintaining financial performance amidst rising costs and increased competition in the market [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 2.611 billion yuan, a decrease of 13.55% compared to the same period last year [1] - Operating profit and total profit were 266 million yuan and 272 million yuan, respectively, reflecting declines of 27.42% and 27.00% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders was 204 million yuan, down 29.70% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses and the basic earnings per share, also adjusted for non-recurring items, fell by 30.03% [1] Cost and Expense Factors - The decline in profitability was primarily attributed to increased depreciation expenses from newly launched projects, which led to a decrease in gross margin, as well as higher advertising and promotional expenses [1] Product Development and Market Strategy - The company is focusing on enhancing product development and promotion, accelerating product updates, and introducing advanced production equipment to create unique production processes [1] - In the first half of 2025, the company launched several new products, including cheese meat floss cake, alkaline water bread cubes, cranberry grape soft bread, explosive horn bread, and pulled cake, to adapt to changing consumer habits and trends [1] - The aim is to maintain product competitiveness and meet the diverse needs of consumers by offering differentiated products in the market [1]

格隆汇8月15日丨桃李面包(603866.SH)公布，为支持上海桃李、泉州桃李、浙江桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，现向全资子公司上海桃李、泉州桃 ...