证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-008 转债代码：113663 转债简称：新化转债 浙江新化化工股份有限公司 关于新化转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 (一) 可转换公司债券发行上市情况 （一）修正条件与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公 司股票交易均价。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"新化股份"或"公司" ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过48.59元/股（含），回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月13日、 2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回 购计划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 浙江新化化工股份有限公司董事会 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于全资子公司签署《合资协议》暨成立合资公司实施电子级异丙醇项目 的公告》。 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 9 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方 式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司签署《合资协议》 ...

浙江新化化工股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人蒋志刚先 生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。根据《公司章程》和公 司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提名，经公司第六届董事 会第六次会议审议通过，公司董事会决定聘任吴旭明先生为公司内审部负责人， 任期至本届董事会届满之日。 吴旭明先生的简历和相关情况如下：吴旭明先生，1988 年出生，中国国籍， 无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任浙江新化化工股份有限公司出纳、 会计、资金主管、财务部经理助理、财务部副经理。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 吴旭明先生持有公司股份 5600 股，与公司董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证券监督 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新兴电子材料有限公司（以下简称"合资公司"） （暂定名，以市场监督管理部门核定为准）。 投资金额：合资公司的注册资本为7000万元，其中甲方认缴4550万元， 股权比例65%，乙方认缴2450万元，股权比例35%。 相关风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相 关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经 营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 根据战略发展需要，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股份"或 "公司"）全资子公司江苏新化化工有限公司（以下简称"江苏新化"）与湖北 兴福电子材料股份有限公司拟以合资公司的形式展开合作，在江苏省盐城市滨海 县沿海化工园区建设电子级异丙醇项目。项目预计投入金额1.9亿元（当前计划 投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将根据后续具体项目推进确定），合 资公司的注册资本为 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换 公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"，债券 代码"113663"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行 的"新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"新化转债" 的初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为31.86元/股。历次转股价格调整 情况如下： 因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32. ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过48.59元/股（含），回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月13日、 2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

重要内容提示： 回购股份的价格：不超过 48.59 元/股（含），该价格不超过董事会通过本 次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高人员、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。后续如有减持公司股份的计划，公 司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息 披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公 ...

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等 法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募 集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司按 照《募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，于2019年6月21日分别与交通银行股份有限公司杭州建德支行、 中国建设银行股份有限公司建德支行、中国银行股份有限公司建德支行、兴业银 行股份有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年7月26日，公司 与子公司杭州中荷环境科技有限公司（2020年11月由建德市新化综合服务有限公 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代 ...