浙江新化化工股份有限公司 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全 体独立董事过半数同意： 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。 独立董事专门会议工作制度 二〇二四 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (一) 主要会计数据 | 币种：人民币 | | --- | | 单位：元 | | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比 上年同 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 2,596,603,559.77 | 2,683,361,677.66 | -3.23 | 2,554,823,933.93 | | 归属于上市公司股东 | 252,619,759.41 | 329,227,288.36 | -23.27 | 196,817,553.70 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 | 240,207,274.93 | 306,348,555.89 | -21.59 | 180,618,058.79 | | 的扣除非经常性损益 | | | | | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金 | 281,423,571.68 | 322,931,647.41 | -12.85 | 5 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江新 化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成。主任委员由战略委员会全体委 员三分之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举，并由董事会批准产生， 由主任委员担任召集人。其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于 董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监 事的薪酬，基于谨慎性原则，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： | 税前薪酬（万元） | 111.13 | 115.33 | 93.33 | 0.00 | 89.73 | 89.73 | 7.33 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 董事长、总经理 | 董事、党委书记 | 董事、副 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 101,162.00 | 100,961.19 | 123,246.26 | | 有机溶剂 | 60,560.00 | 61,231.00 | 48,728.18 | | 合成香料 | 15,073.00 | 14,840.76 | 51,880.73 | 注 1： 上述产量、销量为 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]958号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集 资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况 进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健验[2019]180号《验资报告》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）批准，公司向社会公开发行可转换公 司债券6,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为65,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币63,925.33万元。上述募集资金已于2022年12月2 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2022]660 号《验 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江新化化工股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上 年 末 执 业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年(经审 计)业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含A、B股）审 计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 ...

浙江新化化工股份有限公司 利润分配管理制度 二〇二四年（修订） 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策、决策机制和流程，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（证监会令第 57 号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》以及《公司章程》等相关法律法规和制度的要求，结合公司实际 情况制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定；利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 利润分配的形式、条件和比例： （一）利润分配的形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规及规范性文件所规定的其他方式分配利润，并优先采用现金分红 的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分 配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月 24 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定 部分制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修 订。具体情况如下： | 股东大会在审议为股东、实际控 | 制人及其关联方提供的担保议案时， | | --- | --- | | 制人及其关联方提供的担保议案时， | 该股东或 ...

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制 审计服务，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | ...