关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月 24 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意 公司根据2022年公开发行可转债募投项目实施的具体情况，将"宁夏新化化工 有限公司合成香料产品基地项目（一期）"达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 6 月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163号），本公司由主承销 商东方证券承销保荐有限公司负责发行组织实施。本次实际发行可转换公司债 券6,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场方式召开。会 议通知已通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (4) 截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则 的行为。 表决结果：同意 3 票 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场方式召开。 会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 公司《2023 年年度报告全文和摘要》已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（ ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

浙江新化化工股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 本人祝立宏为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，2023 年 5 月 15 日公司股东大会选举产生第六届董事会，本人不再 担任公司独立董事。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等相关规定和要求，本人在任期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 祝立宏女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1987 年至今，任教于浙江工商大学财务与会计学院；兼任浙江亚太机电股份有限公 司、亚洲硅业（青海）股份有限公司、久祺股份有限公司独立董事。2017年8月至 2023年5月任新化股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （四）与中小股东的沟通交流情况 2023年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会 审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。 在发表独立意见时，不 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事翁建全先生、李春光先生、马文超先生；离 任独立董事祝立宏女士、罗娟香女士的独立性情况进行核查、评估，并出具专项报 告如下： 经核查公司独立董事翁建全先生、李春光先生、马文超先生及离任独立董事 祝立宏女士、罗娟香女士的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，公司 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在主要股东及其附属企业任职，公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥743,795,208.21, representing a year-on-year increase of 12.35%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥76,119,767.38, showing a decrease of 2.83% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.41, down by 2.38% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥743,795,208.21, an increase of 12.3% compared to ¥662,063,164.17 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥88,465,979.16, representing a 4.2% increase from ¥84,753,139.12 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the period was 88,465,979.16 RMB, compared to 84,753,139.12 RMB in the previous year, indicating a year-over-year increase of 8.5%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥6,513,110.61, a decline of 113.51% year-on-year, primarily due to a decrease in cash received from sales[7] - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥606,014,757.57, down from ¥732,030,664.02 in the previous quarter[15] - Cash inflow from operating activities totaled 620,207,671.41 RMB, while cash outflow was 626,720,782.02 RMB, resulting in a net cash outflow from operations[25] - The company’s net cash flow from investing activities was -76,776,687.30 RMB, a decline from a positive cash flow of 164,320,230.96 RMB in Q1 2023[26] - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of -47,229,170.24 RMB, compared to a net inflow of 4,188,258.72 RMB in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,972,714,925.21, a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to ¥3,972,714,925.21, slightly up from ¥3,970,557,843.13 in the previous year[16] - Total liabilities decreased to ¥1,513,968,231.06 from ¥1,568,618,531.41 year-over-year[17] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,221,840,010.13 from ¥2,204,974,219.69 year-over-year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,546[9] - The largest shareholder, Jiande State-owned Assets Management Co., Ltd., holds 16.8% of the shares[10] - The company did not report any significant changes in its shareholder structure or any new strategies during the quarter[12] Expenses and Investments - Total operating costs for Q1 2024 were ¥647,423,473.87, up 14.6% from ¥565,072,421.18 in Q1 2023[20] - Research and development expenses increased to ¥25,553,339.91 in Q1 2024, compared to ¥16,700,849.15 in Q1 2023, reflecting a growth of 53.1%[21] - The company raised 27,976,800.00 RMB from investments in Q1 2024, compared to 35,441,223.12 RMB in Q1 2023[26] Foreign Exchange Impact - The company experienced a foreign exchange impact of 2,757,969.98 RMB on cash and cash equivalents, contrasting with a negative impact of -2,308,160.82 RMB in the previous year[26] Financial Ratios - The weighted average return on equity was 3.44%, a decrease of 0.32 percentage points compared to the previous year[4] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥5,004,736.10 from ¥48,046,673.60 in the previous quarter[16] - The company’s financial expenses decreased significantly to ¥984,197.28 in Q1 2024 from ¥8,087,649.46 in Q1 2023[21]

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 东方证券承销保荐有限公司作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股份" 或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，对新化股份2023年的规范运行情况进行了现场检查，现将本次 现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 （四）现场检查人员 林浣、朱伟、任健平 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合新化股份的实际情况，查看上市公司主要生产 经营场所；查阅公司信息披露文件、三会会议文件、内部控制文件、关联交易记录及 募集资金专户银行流水文件等资料；访谈公司管理层；实地考察募投项目情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 林浣、朱伟 （三）现场检查时间 （一）公司治理和内部控制情况 经现场检查公司各项治理制度的完备性及执行情况，并就 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-}}}}\,|{\underline{{{\bf u}}}}|\,{\hat{\Phi}}$$ 浙江新化化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分 调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）外部董事、监事：未在公司担任实际职务的董事和监事，指不在公司 担任除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； 1 （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责 公司内、外部的审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成。审 计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董 事会选举产生。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中 ...