浙江新化化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江新 化化工股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | 2023 年(经审 | 34.83 业务收入总额 | | 亿元 ...

浙江新化化工股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定 和要求，本人作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马文超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 南京大学"会计学专业"博士，中央财经大学"工商管理学科"博士后，教授。 现任浙江工商大学会计学院财务系主任，中国会计学会环境会计专业委员会委 员。兼任"杭州安誉生物科技股份有限公司"第一届董事会独立董事。2023 年 5 月当选公司第六届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 5%或以上或公司前五名股 ...

公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江新化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

前十大流通股东累计持有： 6671.55万股，累计占流通股比： 35.58%，较上期变化： -833.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 建德市国有资产经营有限公司 | 3134.83 | 16.71 | 不变 | | 胡健 | 1920.47 | 10.24 | 不变 | | 国信证券股份有限公司 | 300.06 | 1.60 | 新进 | | 王卫明 | 243.57 | 1.30 | 不变 | | 包江峰 | 210.45 | 1.12 | 不变 | | 刘丽萍 | 196.08 | 1.05 | -0.22 | | 吴永根 | 187.11 | 1.00 | 不变 | | 赵建标 | 174.34 | 0.93 | 新进 | | 徐卫荣 | 168.22 | 0.90 | 新进 | | 陈高洪 | 136.42 | 0.73 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 前海开源公用事业股票 | 670.56 | 3.61 | 退出 | | 前海开源新经济混合A ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for specific companies in the chemical industry, particularly in the compound fertilizer and pesticide sectors, while recommending "Hold" for others [17]. Core Insights - The chemical industry is experiencing an optimization in supply and demand dynamics, leading to a recovery in the compound fertilizer, metal chromium, and niche pesticide markets. The report highlights investment opportunities in undervalued high-growth companies [3][4]. - The report emphasizes the positive performance of listed companies in Q1 2025, particularly in the compound fertilizer sector, and suggests focusing on companies like Xin Yang Feng, Stanley, and Yun Tu Holdings for investment opportunities [3][4]. - The report notes that metal chromium prices have surged to 75,000 CNY/ton, a week-on-week increase of 7,500 CNY/ton, driven by rising demand from the stainless steel sector and new military spending in Europe [3][4]. - The agricultural chemical market is entering its traditional peak season, with stable trading volumes for seasonal crop pesticides. Specific products like Acetochlor and Avermectin are seeing price increases, with recommendations for companies like Xian Da and Li Min [3][4]. Summary by Sections Industry Dynamics - Current macroeconomic conditions in the chemical sector indicate a stabilization in oil prices due to geopolitical factors and OPEC+ production increases, while coal prices are expected to decline in the medium term [4][6]. - The chemical industry PPI data shows a gradual recovery from negative values, with March 2025 PPI at -2.8% year-on-year, indicating a potential bottoming out of the cycle [6][8]. Fertilizer and Pesticide Sector - The report highlights that the domestic urea price is currently at 1,800 CNY/ton, with a slight week-on-week decline of 0.6%. The compound fertilizer sector is experiencing a decrease in operating rates, leading to increased inventory levels [10]. - The pesticide market is witnessing a seasonal peak, with stable trading volumes and price adjustments in various pesticide products, including a price increase for Pyrazole [10][19]. Chemical Products Pricing and Inventory Changes - The report provides detailed pricing data for various chemical products, indicating fluctuations in prices for PTA, MEG, and PVC, with specific attention to the impact of raw material costs and market demand [10][11][12]. - The report notes that the market for fluorinated chemicals is facing supply constraints due to mining restrictions, while the demand remains weak, leading to price adjustments [12][19]. Company Recommendations - The report recommends several companies for investment based on their growth potential and market positioning, including Yangnong Chemical, Runfeng Co., and Yun Tianhua in the fertilizer and pesticide sectors [17][18]. - Companies in the tire and fluorochemical sectors are also highlighted for their potential benefits from recovering domestic demand and cost reductions [3][17].

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 2025 年 4 月 25 日 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目 建设的资金需求的前提下，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司拟使用部分闲 置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用 期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额 度可以滚动循环使用，并将根据工程进度安排归还募集资金，确保募集资金投资 项目的正常运行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日刊登在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 截至 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 被担保人名称：江苏兴福电子材料有限公司 本次担保额度调剂金额：10,400万元 本次担保金额及累计担保余额：本次新增担保金额 10,400 万元（含续签）， 截至本公告披露日，公司及下属子公司相互提供担保余额 137,300 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经 审计净资产的 62.27%。敬请投资者注意相关风险。 上的下属子公司与资产负债率低于70%的下属子公司之间的各类担保额度不可相 互调剂。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审 议后实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 化股份关于公司2024年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预 计的公告》《浙江新化化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。 二、担保额度调剂情况 为满足子 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的 "新化转债"转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"新化转债"的 初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为20.25元/股。历次转股价格调整情 况如下： 因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调 整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江新化化工股份有限公司关于"新化转债"转股价格调整的公告》（公告编号： 2023-043）。 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元，发行期限6年。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%，到期赎回价为 115 元（含 最后一期利息）。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"， 债券代码"11366 ...

新化股份 摘要 • 2025 年上半年脂肪胺市场表现良好，但受草甘膦等农药需求低迷影响， 脂肪酸盐全年积极性不明显。脂肪酸盐市场已触底反弹，下游维生素 C、 电解液需求逐步释放，农药板块需求增加推动价格回升。 • 公司 2024 年产能 13.5 万吨，产量约 12 万吨，同比增长近 2 万吨。 2025 年产量预计继续增长，但综合毛利率在 15%-20%之间，异丙酮价 格因原料丙酮下跌而下降，影响盈利能力，目前异丙酮毛利约为 1,000 元/ 吨。 • 预计 2025 年主业板块与去年基本持平，若下半年草甘膦市场好转或有上 涨空间，但总体利润或有小幅下降。异丙醇市场预计也将比去年有所下降。 公司整体开工情况、下游库存及需求状况与去年同期差别不大。 • 2024 年香料业务表现良好，盐城工厂超负荷运转，净利润超 1 亿元，创 历史最佳。宁夏工厂因产能爬坡问题亏损约 2000 万元。2025 年盐城工 厂预计保持稳定，宁夏工厂有望实现盈亏平衡并盈利 2000 万元左右。 • 公司计划 2025 年 7 月新增 1.8 万吨香料产能试生产，效益将在 2026 年 显现。宁夏二期项目将于 2025 年下半年开始建设 ...