| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 12 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯 方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司独立董事对该议案发 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司监事方军伟收到行政监管措施决定书暨完 成购回股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 8 日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（〔2023〕205 号） 《关于对方军伟采取出具警示函措施的决定》，现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 方军伟： 经查，你作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份或公司）的监 事，于 2023 年 1 月 3 日至 10 日之间，通过二级市场集中竞价方式卖出 25,400 股公司股票，占公司总股本的 0.013%，成交金额合计约 87 万元。2023 年 1 月 12 日公司披露《浙江新化化工股份有限公司 2022 年度业绩预增公告》。你构成窗 口期违规交易公司股票情 ...

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《浙江新化化工股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-084）： 公司实际已使用 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截止 2023 年 12 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公 ...

提议人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简 ...

浙江新化化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东胡健 先生持有公司股份数量为 19,204,660 股，占公司总股本的比例为 10.35%， 本次质押及解除质押后，胡健先生累计质押公司股份 3,800,000 股，占其 持有公司股份总数的 19.79%，占公司总股本的 2.05%。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到 5%以上股东胡健先生关于部分股份质押 及解除质押的通知，具体事项如下。 股东名 称 是否为控股 股东 本次质 押股数 是否为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 胡健 否 3,800,0 00 否 否 2023 年 11 月 20 日 2024 年 8 月 21 日 云南国 际信托 有限公 司 19.79% 2.05% 债权类 投资 一、本次公司股份质押情况 | ...

| 证券代码:603867 | 证券简称:新化股份 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113663 | 转债简称:新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 28 日开始支付自 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日期间的利息。根据本公司《浙江新化化工股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 27 日 可转债除息日：2023 年 11 月 28 日 可转债兑息日: 2023 年 11 月 28 日 （一）债券名称：浙江新化化工股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：新化 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集 和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,196,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4349 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全 资子公司宁夏新化化工有限公司（以下简称"宁夏新化"）计划使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流 动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效， 单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

浙江 建德 二〇二三年十一月 浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 浙江新化化工股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 召开时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣 ...