浙江新化化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东胡健 先生持有公司股份数量为 19,204,660 股，占公司总股本的比例为 10.35%， 本次质押及解除质押后，胡健先生累计质押公司股份 3,800,000 股，占其 持有公司股份总数的 19.79%，占公司总股本的 2.05%。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到 5%以上股东胡健先生关于部分股份质押 及解除质押的通知，具体事项如下。 股东名 称 是否为控股 股东 本次质 押股数 是否为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 胡健 否 3,800,0 00 否 否 2023 年 11 月 20 日 2024 年 8 月 21 日 云南国 际信托 有限公 司 19.79% 2.05% 债权类 投资 一、本次公司股份质押情况 | ...

| 证券代码:603867 | 证券简称:新化股份 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113663 | 转债简称:新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 28 日开始支付自 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日期间的利息。根据本公司《浙江新化化工股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 27 日 可转债除息日：2023 年 11 月 28 日 可转债兑息日: 2023 年 11 月 28 日 （一）债券名称：浙江新化化工股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：新化 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集 和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,196,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4349 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全 资子公司宁夏新化化工有限公司（以下简称"宁夏新化"）计划使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流 动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效， 单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

浙江 建德 二〇二三年十一月 浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 浙江新化化工股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 召开时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥645,832,067.18, representing a year-on-year increase of 3.61%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥66,381,094.13, an increase of 18.74% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥62,141,942.44, up by 12.16% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.35, a decrease of 18.52% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.14%, an increase of 0.18 percentage points year-on-year[6] - The company reported a net profit margin improvement due to cost control measures, although specific figures were not disclosed in the provided content[19] - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 231,934,572.05, a decrease of 17.1% compared to CNY 280,049,095.92 in Q3 2022[20] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 270,201,841.96, down 15.3% from CNY 319,045,715.50 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 231,934,572.05, down from CNY 280,049,095.92 in Q3 2022, reflecting a decrease of 17.1%[21] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥235,402,399.24, showing a decrease of 12.25% compared to the previous year[6] - Cash and cash equivalents increased to CNY 784,289,937.27 from CNY 683,318,993.81, representing a growth of 14.77%[14] - Total current assets decreased to CNY 1,706,093,100.93 from CNY 1,965,957,529.16, a decline of 13.19%[14] - Total non-current assets increased to CNY 2,043,134,346.29 from CNY 1,766,775,318.53, an increase of 15.63%[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,402,520,308.19 from CNY 1,554,268,943.14, a reduction of 9.76%[16] - Total equity increased to CNY 2,346,707,139.03 from CNY 2,178,463,904.55, reflecting a growth of 7.77%[16] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 30,000,000.00 from CNY 140,159,194.44, a drop of 78.66%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 779,633,602.44, up from CNY 454,073,635.54 at the end of Q3 2022, an increase of 71.6%[25] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was ¥2,157,492,157.44, which increased by 5.92% compared to the end of the previous year[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,563[10] Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,903,361,639.09, a decrease of 5.76% compared to CNY 2,019,367,651.66 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,643,309,489.42, down from CNY 1,712,538,382.17 in 2022, reflecting a reduction of 4.04%[19] - Research and development expenses in Q3 2023 were CNY 65,661,097.69, a decrease of 7.3% from CNY 71,131,164.11 in Q3 2022[20] Future Outlook and Strategic Initiatives - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for Q4 2023, driven by new product launches[26] - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[26] - Market expansion plans include entering two new international markets by mid-2024[26] - The company has completed the acquisition of a local competitor for 200 million RMB, expected to enhance market share[26] - New strategies include a focus on sustainable practices, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[26] - The company plans to launch three new products in Q1 2024, targeting a 5% increase in market penetration[26] - Overall, the company maintains a positive outlook, with a commitment to achieving a 15% return on equity by the end of 2024[26]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023-11 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 27 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯 方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年第三季度 ...

公司对首次公开发行股票之募集资金投资项目"浙江新化新材料研究院" 实施方案变更，是根据项目实施的客观情况和公司经营情况而做出的审慎决策， 符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不 存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意 对"浙江新化新材料研究院"实施方案的变更 独立董事： 翁建全 李春光 马文超 浙江新化化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于 独立判断，就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 ...