浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称本"公司"）发 行的"新化转债"自2023年6月2日起可转换为公司股份。截至2023年9月30日， 累计已有人民币106,000元"新化转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为 3,287股，占"新化转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0018%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的"新化转债"金额为 649,894,000元，占新化转债发行总量的99.9837%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月28 日公开发行了650.00 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于投资基金对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 设立投资基金概述 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第五届董事 会第二十三次会议审议通过《关于设立产业投资基金的议案》，同意公司与杭州福 海峰私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金，基金总规模 3 亿元，其中 公司认缴出资 29,700.00 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于设立新化产业投资基金的公告》（公告编 号：2023-023）、《关于设立产业投资基金的补充公告》（公告编号：2023-029）。 二、 投资基金进展情况 近日，中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）与广纳珈源（广州）科 技有限公司签署了增资协议，中景辉（杭州 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布公司 2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于2023年10月09日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事、董事会秘书：胡建宏 会议召开时间：2023年10月09日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月22日(星期五) 至09月28日(星期四 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 务有限公司更名，以下简称"杭州中荷"）和交通银行股份有限公司杭州建德支 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2022年7月，公司因聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方证券"） 担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构光大证券股份有限公司对 公司公开发行A股股票募集资金管理和使用的持续督导工作由东方证券承接。鉴 于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与原募集资金专户开户行以及东方证 券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述签订的协议与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 | 截至本公告日，公司募集资金专户开立情况如下： | | ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,106,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长应思斌先生主持，会议的召集和召开程 序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监 ...

大成 DENTONS 北京大成(上海) 律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格,召集人资格,表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 | 杭州建德 | 2022/12/21 | 2023/01/16 | 2,000 | 4.4 | 16,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支行 | | | | | | | 2022/12/21 | 2023/02/23 | 2,000 | 10.79 | 14,000 | | | 2022/12/21 | 2023/03/23 | 2,000 | 15.84 | 12,000 | | | 2022/12/21 | 2023/04/21 | 2,000 | 20.67 | 10,000 | | | 2022/12/21 | 2023/07/24 | 2,000 ...

浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江 建德 二〇二三年九月 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大 会。 四、与会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,257,529,571.91, a decrease of 9.92% compared to CNY 1,396,054,188.84 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 137,936,225.50, down 28.24% from CNY 192,226,376.04 in the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.75, a decline of 28.57% compared to CNY 1.05 in the same period last year[21]. - Operating profit for the same period was CNY 175.66 million, down 25.58% year-on-year[40]. - The company reported a non-recurring profit of 5,263,317.13, after accounting for government subsidies and tax impacts[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 154,015,631.52, compared to CNY 211,815,006.15 in the first half of 2022[150]. - The company reported a financial expense of CNY 5,941,069.88, contrasting with a financial income of CNY 4,853,090.69 in the first half of 2022[149]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,756,597,332.43, reflecting a slight increase of 0.64% from CNY 3,732,732,847.69 at the end of the previous year[20]. - As of June 30, 2023, the total liabilities of the company amounted to CNY 1,493,246,535.84, a decrease from CNY 1,554,268,943.14 at the end of 2022, representing a reduction of approximately 3.94%[135]. - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,090,635,233.40 from CNY 2,036,825,610.86, marking an increase of approximately 2.64%[140]. - The total accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 79,102,407.28 RMB, with a bad debt provision of 3,955,120.37 RMB[107]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 147,834,078.31, which is a slight increase of 0.76% compared to CNY 146,724,060.96 in the same period last year[20]. - Cash flow from operating activities totaled CNY 1,382,844,174.24, an increase from CNY 1,244,045,232.87 in the first half of 2022[152]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to 503,005,833.64 RMB, up from 435,525,575.40 RMB, reflecting a growth of about 15.5%[156]. - Cash inflow from financing activities totaled 24,119,550.00 RMB, a substantial increase from 10,138,796.00 RMB in the previous year, marking an increase of approximately 138.5%[156]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 18.92% to CNY 41.62 million, reflecting the varying stages of R&D projects[43]. - The company is focusing on digital transformation to enhance its manufacturing capabilities and modernize operations[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 41,624,236.12, down 19% from CNY 51,335,685.72 in the same period of 2022[145]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 198 tons, with CODCr at 12.9725 tons and ammonia nitrogen at 11.98 tons, exceeding the standard limits[66]. - The company has implemented various pollution control facilities, including SCR+SNCR denitrification and wet desulfurization, ensuring emissions meet standards[69]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management and pollution control measures[69]. - The company has received environmental impact assessment approval for the expansion and upgrade of its wastewater treatment facilities in early 2023[78]. Shareholder Commitments - The company commits to compensating investors for losses caused by false statements or omissions in the IPO prospectus, in accordance with relevant laws[91]. - Major shareholders and executives have pledged to hold their shares long-term, with specific guidelines on the percentage and methods of potential share reductions[96]. - The company has established measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed in the report[83]. - The commitments made by shareholders and executives regarding related party transactions will remain effective as long as they hold significant shares in the company[90]. Market Position and Strategy - The main business involves the production and sales of fatty amines, organic solvents, and synthetic fragrances, with a focus on innovation and environmental sustainability[28]. - The company holds a leading position in the domestic market for low-carbon fatty amines, with the largest production capacity for isopropylamine in China[33]. - The company plans to ensure timely payment of interest and principal for convertible bonds through cash flows generated from operating activities[135]. - The company is actively monitoring macroeconomic policies and market conditions to navigate potential risks[5]. Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 170,865,860.98 RMB from related party transactions in the current period, down from 226,794,628.07 RMB in the previous period, indicating a decrease of approximately 24.7%[102]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, ensuring financial integrity[99]. - The company has confirmed that all related party transactions are conducted at fair market value, ensuring no harm to the interests of the issuer and its shareholders[101]. Corporate Governance - There were significant changes in the board and management personnel, including the resignation of the general manager and independent directors[59]. - The company has not disclosed any new developments regarding stock option and restricted stock incentive plans[63]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[63]. - The company has established a clear framework for handling potential conflicts of interest among major shareholders and executives[97].

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...