方军伟： 经查，你作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份或公司）的监事，于2023年1月3日至10日之间，通 过二级市场集中竞价方式卖出25,400股公司股票,占公司总股本的0.013%,成交金额合计约87万元。2023年1月12日公司 披露《浙江新化化工股份有限公司2022年度业绩预增公告》。你构成窗口期违规交易公司股票情形。 上述行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告 〔2022〕19号）第十二条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违法行为再次发生，并于收到本决定书之日 起10个工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 浙江证监局 2023年12月7日 索 引 号 bm56000001/2023-00013757 分 类 发布机构 发文日 ...

浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 回购股份的价格：不超过 48.59 元/股（含），该价格不超过董事会通过本 次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司董监高人员、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。后续如有减持公司股份的计划，公 司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息 披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司 ...

独立董事： 翁建全 李春光 马文超 关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于 独立判断，就公司第六届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响公司募投项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充 流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。不存在 变相改变募集资金用途，以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意宁夏新化化工有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金。 公司本次回购股份符合法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表 决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份的 实施，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利 于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。公司拟用于本次 回购的资金来源为自有资金 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股 份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 （特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2022]660号《验证报告》。公司已对上述 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户 的相关监管协议。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额（万元） | | 投入募集资金（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方 式召开。会议通知已通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 特此公告。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规 定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 浙江新化化工股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）全资子公 司宁夏新化化工有限公司本次拟使用公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163 号）批准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 6,500,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 65 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 12 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯 方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司独立董事对该议案发 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司监事方军伟收到行政监管措施决定书暨完 成购回股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 8 日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（〔2023〕205 号） 《关于对方军伟采取出具警示函措施的决定》，现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 方军伟： 经查，你作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份或公司）的监 事，于 2023 年 1 月 3 日至 10 日之间，通过二级市场集中竞价方式卖出 25,400 股公司股票，占公司总股本的 0.013%，成交金额合计约 87 万元。2023 年 1 月 12 日公司披露《浙江新化化工股份有限公司 2022 年度业绩预增公告》。你构成窗 口期违规交易公司股票情 ...

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《浙江新化化工股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-084）： 公司实际已使用 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截止 2023 年 12 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公 ...

提议人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简 ...