证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-006 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 上海飞科电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

上海飞科电器股份有限公司 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 1 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海飞 科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海飞科电器股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-005 一、《公司章程》的修订情况 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 司应当及时披露，上述职权不能正常行使的，公司 | | --- | --- | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 应当披露具体情况和理由。 对独立董事要求召开 | | …… | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名 | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立 | | 独立董事也应作出述职报告。 | 董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，独立 | | | 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东 | | | 大会通知时披露。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 提请股东 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-003 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）4 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-004 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币30亿元。 ● 委托理财期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 ● 履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月11召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、本次委托理财概况 为提高公司资金使用效率和效益，公司于2024年3月11日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将 使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产 品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内 进行滚动使用，决议有效期自2 ...

上海飞科电器股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定并完成备案的公告 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-018 2023 年 12 月 8 日 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站披露了《关于公司高新技术企业认定相关事项的公告》（公 告编号 2023-016），公司被列入 2023 年度上海市拟认定高新技术企业名单并通 过公示，将报相关部门予以备案。 2023 年 12 月 8 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 了《对上海市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》， 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企 业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，对上海市认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业予以公告。 根据 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-017 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 前登录 上证 路演 中 心网站 首页 点击 " 提 问预征 集 "栏 目或 通 过公司 邮箱 flyco@flyco.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 20 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次业绩说明 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 1,320,457,313.26, a decrease of 7.97% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 218,750,604.65, down 23.56% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 207,953,242.65, a decrease of 23.24% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.50, down 24.24% year-on-year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 827,026,449.34, an increase of 11.5% compared to CNY 741,608,161.93 in Q3 2022[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 1.90, up from CNY 1.70 in the same period last year, representing an increase of 11.76%[17]. - The company reported a net profit of ¥1,084,075,936.34 for the first three quarters of 2023, compared to ¥980,071,207.75 in 2022, marking an increase of 10.64%[16]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was RMB 344,373,557.42, an increase of 33.95% compared to the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,233,078,201.10, significantly higher than CNY 656,748,235.56 in the previous year, marking an increase of 87.5%[19]. - The company reported a total operating cash inflow of CNY 4,554,081,431.33 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 4,117,201,716.95 in the previous year, indicating a growth of 10.6%[19]. - Total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was CNY 3,125,283,224.08, compared to CNY 1,888,797,832.93 in the same period of 2022, reflecting an increase of 65.5%[20]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 261,403,601.06 in Q3 2023, worsening from negative CNY 185,969,205.92 in Q3 2022[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 594,642,332.73, up from CNY 379,857,967.30 at the end of Q3 2022, an increase of 56.6%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were RMB 4,349,657,725.00, a slight increase of 0.07% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,349,657,725.00, a marginal increase from ¥4,346,536,456.22 at the end of 2022[15]. - Current assets totaled ¥2,612,138,448.06, showing a slight increase from ¥2,570,753,260.67 year-over-year[14]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥965,529,641.08, up from ¥918,397,518.50, indicating an increase of 5.73%[15]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shanghai Feike Investment Co., Ltd., holds 80.99% of the shares[9]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,714[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥77,488,761.50, up from ¥69,749,416.17 in the previous year, reflecting a growth of 11.00%[16]. Dividends - The company paid CNY 871,200,000.00 in dividends and interest in Q3 2023, which is double the CNY 435,600,000.00 paid in Q3 2022, reflecting a 100% increase[20]. Accounting Practices - The company has not adopted new accounting standards for the current year, maintaining consistency with prior reporting practices[21].

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2023-015 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日发 出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾 春荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告的审核意见：公司 2023 年第三季度报 告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及 公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理 ...