交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"公司"）及其子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对 冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳 健性。 交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。 交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质 的金融机构。 业务规模：公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值 1.9 亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 27 亿元。 上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上 述额度。本议案无需提交公司股东大会审议。 履行的审议程序：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展 套期保值业务的议案》。 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付 汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 公司及其子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务和付息债务，面临汇 率、利率剧烈波动，对公司经营成果的影响日益显著。为减少汇率、利率波动 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-028 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司向投资者非公开发行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集 资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费用 17,000,372.70 元（不含税），募集资 金净额 3,284,509,625.82 元。 截止 2022 年 8 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000492 号"验资报告验证 确认。 （二 ...

现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 董静 上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人董静作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 提名委员会委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理 委员会主任委员职务。 董静女士现任教于上海财经大学，担任上海财经大学商学院博士生导师、教 授、国际文化交流学院院长；曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学者、美 国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教育部"新世纪优秀人才 支持计划"；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2019 年 10 月至 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人薛爽作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 薛爽 薛爽女士现任上海财经大学会计学院教授，博士生导师，国家人文社科重点 研究基地会计与财务研究院的专职研究员，入选教育部新世纪优秀人才计划，财 政部会计名家培养工程，上海市曙光学者，浦江人才计划，中国审计学会理事， 上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租赁 股份有限公司（600901）、广州慧智微电子股份有限公司（688512）独立董事。 （二）是否存在影响独立董事的情况说明 1.我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王啸波作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 王啸波 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，本人在任 期间公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。 王啸波先生于 2000 年加入上海段和段律师事务所，曾获英国政府"志奋领" 奖学金、浦东新区十大杰出青年律师、浦东新区新长征突击手、《商法》China Business ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-031 上海吉祥航空股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华所会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况报告如下： 一、资质条件 大华会计师事务所创立于 1985 年，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截止 2023 年末，大华所拥有合伙人 270 人、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名。 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元。 项目合伙人：刘万富，1993 年 12 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事 上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7 月开始在本 ...

上海吉祥航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人夏大慰作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 2023 年 8 月，本人因公司换届选举，离任公司第四届董事会独立董事、 战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员职务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事基本情况 夏大慰 夏大慰先生，上海国家会计学院教授、博士生导师。1985 年 7 月至 2000 年 8 月先后担任上海财经大学的教师、校长助理及副校长；2000 年 9 月至 2012 年 8 月担任上海国家会计学院院长。夏先生曾先后兼任中国工业经济学会副会长、 财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会副会长、中国总会计师协会副会 长 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000081 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海吉祥航空股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 上海吉祥航空股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000081 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航 空公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-024 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集 并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三） ...