本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变 募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、 准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。具体内容详 见公司同日披露的《寿仙谷 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报 ...

债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 11 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日（星期三） 下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://ro ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度报告》（全文 及摘要） 公司监事会认为，公司 2024 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或 其他损害公司利益的行为。具体内容详见公司同日 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于公司及全资子公司获得发明专利证书的公告 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 授权公告号：CN 114438240 B 专利申请日：2021 年 12 月 31 日 授权公告日：2024 年 08 月 06 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但体现了公司的 研发和创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权 优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙 江寿仙谷植物药研究院有限公司收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书。具 体情况如下： 证书号：第 7262498 号 发明名称：一种铁皮石斛高分辨率熔解曲线鉴别引物、应 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 公告编号：2024-044 | | --- | | 证券简称：寿仙谷 | | 证券代码：603896 | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 资料于 2024 年 7 月 25 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会 秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭 律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,953,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 鉴于黄杭峰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会 委员和副总经理的职务，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，董事会同意补选董事林荣志先生为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下： 公司第四届董事会战略与 ESG 委员会：李明焱先生、王如伟先生、李振宇 先生、林荣志先生、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。 公司第四届董事会审计委员会：韩海敏先生、贝赛先生、李明焱先生，其中 韩海敏先生担任主任委员。 公司第四届董事会薪酬与考核委员会：王如伟先生、韩海敏先生、李明焱先 生，其中王如伟先生担任主任委员。 公司第四届董事会提名委员会：贝赛先生、王如伟先生、李振皓先生，其中 贝赛先生担 ...

體 天册律师事务所 「「 T & C L A W F U H M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 下 天 排 伸 师 事 务 所 下 & C L A V K L K M 法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神,对寿仙谷本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下: 浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1138 号 致:浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江寿仙谷医药股份有限公司(以 下简称"寿仙谷"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 ...

一、"寿 22 转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，浙江寿仙谷 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于不向下修正"寿 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 2 日期间，浙江寿仙谷医药股份有限 公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）股票满足连续三十个交易日中有十五个 交易日的收盘价低于"寿 22 转债"当期转股价格的 85%（即 31.54 元/股），已触 发"寿 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定本次不向下修正"寿 22 转债"转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 8 月 3 日至 2025 年 2 月 2 日 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"寿仙谷"）于2024年5 月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募集资金投资项目建设并能 有效控制风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过4.9亿元人民币的暂时闲 置募集资金和总金额不超过10.0亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理； 闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的 保本型理财产品，闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产 品；使用期限不超过12个月，理财产品不得质押；在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用；并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲 置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负 责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 浙江寿仙谷医药股份有限公司 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 2024 年第一次临时股东大会 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 会议资料 二〇二四年八月六日 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于选举林荣志先生为公司非独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 8 | 1 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 4、其他人员。 七、现场会议议程： 现场会议时间：2024 年 8 月 6 日 14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 ...