| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于提名林荣志先生为公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会提名林荣志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，林荣志 先生简历如下： 林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业 大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理 学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱 王中药有限公司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、 浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限 公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中 国药文化研究会副会长等。2024 年 2 月加入寿仙谷，现任公司副总经理职务。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 ...

变更后的经营范围为：许可项目：药品零售；医疗服务；食品销售；食用菌 菌种经营；食品生产；农作物种子经营；检验检测服务；水产养殖。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植； 水果种植；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；蔬菜、水果和坚果加工； 食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷物销 售；农副产品销售；水产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策 划咨询；货物进出口；技术进出口；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不 含诊疗服务）；医学研究和试验发展；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 具体修订内容如下： | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：11 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年七月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 专利号：ZL 2022 1 1546725.1 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于公司及全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司金 华寿仙谷药业有限公司、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司收到了国家知识产权 局颁发的发明专利证书。具体情况如下： 证书号：第 7173902 号 发明名称：一种抗氧化中药组合物及其应用 专利权人：浙江寿仙谷医药股份有限公司；金华寿仙谷药业有限公司；浙江 寿仙谷植物药研究院有限公司 上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但体现了公司的 研发和创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权 优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 浙江寿仙谷医 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发生回购专用证券账户股份注销相关事宜,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113660 | 寿 22 | 转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/5 | 全天 | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 一、可转债概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，浙江寿仙谷医药 股份有限公司（以下简称"公司"、"寿仙谷"）于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》， 同意将寿仙谷回购专用证券账户股份 3,585,000 股进行注销，并相应减少注册资 本。 本次注销的相关情况： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3,585,000 | 3,585,000 | 2024 年 7 | 月 3 | 日 | 一、 回购 ...

一、"寿 22 转债"发行上市概况 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"寿 22 转债"金额为 397,698,000 元， 占"寿 22 转债"发行总量的 99.92%。 三、股本变动情况 | 股份类別 | 变动前(202 ...

Summary of Conference Call for Shouxiangu Co., Ltd. Company Overview - Shouxiangu, established in 1909, is a century-old Chinese brand and a national-level representative project for the protection of intangible cultural heritage. It is recognized as a national high-tech enterprise and a key leading enterprise in agriculture [1][2]. Core Products - The company primarily offers third-generation broken-spore powder products, Dendrobium officinale, and saffron series products. The third-generation broken-spore powder accounts for approximately 70% of total revenue [2]. Performance Overview - For the fiscal year 2023, the company reported revenue of 784 million yuan, a decrease of 5.39% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 254 million yuan, down 8.39% [11]. - In Q1 2024, revenue was 223 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.15%. The net profit for the same period was 77.13 million yuan, up 23% year-on-year [12]. Competitive Advantages 1. **Talent Advantage**: The company has a stable management and R&D team with extensive experience in the industry [4][5]. 2. **Full Industry Chain Advantage**: Shouxiangu has established a comprehensive industry chain system, ensuring safety, effectiveness, and stability in its products [6]. 3. **Superior Variety Breeding**: The company has developed ten superior new varieties, including the first domestically recognized variety of Ganoderma lucidum [7]. 4. **Organic Cultivation Advantage**: The company has established a standardized organic cultivation base for its products, certified by multiple international standards [8]. 5. **Unique Processing Technology**: The company has patented its unique processing techniques, significantly enhancing the effective ingredient content of its products [10]. 6. **Standard Setting Advantage**: Shouxiangu has participated in the formulation of 59 standards, including international and national standards for its products [10]. Financial Metrics - The gross profit margin for main products was 84.43%, a decrease of 1.38 percentage points year-on-year. The gross profit margin for broken-spore powder products was 87.81% [18]. - The company’s R&D expenses accounted for 6.33% of revenue, which is significantly higher than other traditional Chinese medicine companies [20]. Market Trends and Challenges - The company noted a trend of consumption downgrade affecting high-end health products, with significant declines in sales for premium items [27][29]. - The company is adapting by introducing lower-priced products to capture market share among younger consumers [30][68]. Strategic Goals - For 2024, the company aims for a revenue growth target of around 10%, with specific regions like Zhejiang and Shanghai expected to achieve higher growth rates [31][32]. - The long-term vision includes becoming the leading brand in organic Chinese medicine and achieving a revenue target of 10 billion yuan by 2035 [21]. Sales and Distribution Strategy - The company is focusing on expanding its sales channels, particularly in regions outside of Zhejiang, with plans to recruit local agents [25][26]. - The online sales accounted for approximately 27.5% of total revenue, showing a year-on-year growth of 7.35% [17][40]. Inventory and Cost Management - The company reported a healthy inventory situation, with 97.82% of its inventory being less than one year old [50]. - The overall expense ratio for the company was 54.88%, with a focus on maintaining tight control over costs [53][56]. Conclusion - Shouxiangu is navigating a challenging market environment with a focus on innovation, cost management, and strategic growth in both domestic and international markets. The company is well-positioned to leverage its competitive advantages while addressing the challenges posed by changing consumer behaviors and economic conditions.

2022年浙江寿仙谷医药股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【202 ...