一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 43 家。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人/签字注册会计师：朱作武先生，2009 年开始从事上市公司审计 工作，2011 年成为执业注册会计师，2010 年开始在立 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"寿仙谷健康产业园保健食 品建设项目（基本建设）"的预定可使用状态日期从 2025 年 5 月 31 日调整为 2025 年 11 月 30 日。 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建 设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020] 658 号）核准， ...

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产 经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体 股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）第四届董 事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常 关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回 避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 决此议案。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《浙江 寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，独立董 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10219 号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:朱作武 中国注册会计师: 中国 · 上海 我们审计了浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10216 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上 ...

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关 于变更董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事长李明焱先生担任第四届 董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董 事会审计委员会委员为：韩海敏先生（主任委员）、贝赛先生、李明焱先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 3 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第四届董事会审计 | | 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 年度履职报告》 2023 | | 2024 年 | 4 | 月 | 24 日 | 委员会 | 2024 | 年第一 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决 | | | | | | 次会议 | | 算报告》 | | | | | | | | 年年度报告》 3、《 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。第四届董事会提名 委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审 查，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第五 届董事会独立董事的议案》，同意提名李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 人 | 事件 | 金额 | | | | | | | 申请执行，法院受理后从事 | | | | | | 务所账户中扣划执行款项。 | | | | | | 立信账户中资金足以支付投 | | | | | | 资者的执行款项，并且立信 | | | | | | 购买了足额的会计师事务所 ...

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额及期限：浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用总额不超过 3.0 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之 日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 委托理财产品类型：公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资结构性存款、 大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品；使用暂时闲置自有 资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。以上投资品种不涉及证 券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担 保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿仙 谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 立 信 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 告是否由具有执业许可的会计而 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10218号 浙江寿仙谷医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简 称"贵公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈 ...

特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。 现将本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监 事一名。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐凌 艳女士、胡凌娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提 ...