证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-003 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，其中非独立董 事 5 名，独立董事 3 名。为保证董事会及时、规范运作，公司第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、书面形式发出，于同日以现场方式紧急 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由过半数董事推举马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 关于选举董事长的议案 经与会董事选举，马峻先生以全票当选公司第五届董事会董事长，任期与第 五届董事会一致。 二、 关于选举董事会专门委员会委员和召集人的议案 经与会董事选举，公司第五届董事会专门委员会和召集人 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、 关于选举独立董事专门会议召集人的议案 经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非 独立董事 5 名，独立董事 3 名。 为保证独立董事专门会议的及时、规范运作，公司第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2023 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出，于 2024 年 1 月 8 日 下午在公司会议室以现场方式紧急召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由过半数独立董事推举黄国雄先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议 案： 经与会独立董事选举，黄国雄先生以全票当选公司独立董事专门会议召集人。 二、 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 公司2024年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营 门店经营场地，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经 营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和 ...

经审查刘靳先生的相关资料，我们认为刘靳先生具备公司高级管理人员的 任职资格，具备履行职责所必需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个 人品质，我们同意将刘靳先生作为财务负责人候选人，并同意提交公司董事会 审议。 经审查相关资料，我们认为公司2024年预计与关联方发生的日常关联交 易，属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营 过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理， 没有损害中小股东和公司的利益，我们同意本次预计，并同意提交董事会审 议。 莱绅通灵珠宝股份有限公司审计委员会 2024年1月8日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 审计委员会关于第五届董事会第一次会议相关事项的书面意见 1 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-002 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开职 工代表会议，选举苗绪跃先生为公司第五届监事会职工监事，并与公司同日召开 的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第五届监 事会，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。 苗绪跃先生持有公司股份 100,000 股，为公司 2022 年股权激励计划授予的 限制性股票。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限 制性股票激励计划》，苗绪跃先生当选公司监事后，不再符合公司股权激励对象 的资格。公司后续将履行相关程序，对苗绪跃先生持有的公司限制性股票进行回 购注销。 苗绪跃先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之 间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚 或上海证券交易所惩戒的情形 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-001 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,880,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.1309 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事 长马峻先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-004 莱绅通灵珠宝股份有限公司 为保证监事会的及时、规范运作，公司第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出，于 2024 年 1 月 8 日下午在公司会议室以 现场方式紧急召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由半数以上监事推举沈姣女士主持，与会监事经过认真审议， 通过了《关于选举监事会主席的议案》： 经与会监事选举，沈姣女士以全票当选公司第五届监事会主席。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会和第五届职工代表大会第一次会议分别选举产生了 2 名非职工监事和 1 名职工监事，共同组成公司第五届监事会。 沈姣女 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年1月8日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00 二、 网络投票时间：2024年1月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 现场投票表决 (五) 股东交流 (六) 休会，统计现场和网络投票情况 (七) 进行计票和监票 (八) 宣布表决情况和结果 (九) 见证律师宣读法律意见 (十) 会议结束 议案一： 关于选举非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，认为马峻先生、蔄毅泽 女士、庄瓯先生、王峥女士、马艳艳女士和王小文先生符合公司非独立董事的任 职资格，现提交公司股东大会审议。 公司第五届董 ...

Group 1: Company Strategy and Product Development - The company aims to differentiate its product lines, including jade, diamonds, and gold, to cater to diverse consumer needs, emphasizing both Eastern and Western styles [2][3] - The newly launched "Heritage Gold" series, based on European craftsmanship, has gained popularity due to its unique design, setting it apart from market homogenization [3] - The company is exploring the integration of Eastern and Western dragon culture in new product lines for the upcoming Year of the Dragon, focusing on gold products with creative inspirations [3] Group 2: Sales and Marketing Strategies - Despite a decline in revenue in the first three quarters, the company continues to invest in fixed costs for sales and channel expenditures, indicating a strategic focus on retail channels [3][4] - The company is shifting its advertising strategy to target younger audiences through new media platforms like Xiaohongshu, Douyin, and WeChat, with an increased budget for new media in 2024 [3][4] Group 3: E-commerce and Channel Expansion - The online business department is led by a young individual with dual expertise in the jewelry and e-commerce sectors, focusing on brand youthfulness and channel expansion [4] - The company plans to open new stores in 2024, emphasizing quality over quantity in channel expansion, with a focus on direct store performance and franchisee confidence [4] Group 4: Inventory Management and Challenges - The company has strict inventory management for franchise stores, allowing only company products for sale, and is implementing policies to help franchisees manage excess inventory [4] - Inventory remains a key focus for improvement in the coming year, with measures such as product reprocessing being considered [4]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人马峻，现提名黄国雄先生、陈益平先生为莱绅通灵股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任莱绅 通灵股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与莱绅通灵珠宝股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 黄国雄先生、陈益平先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

经审核股东提名材料和候选人相关材料，认为股东符合提名资格，所提名的 候选人沈姣女士、齐红女士符合公司非职工监事的的任职资格，同意提请公司股 东大会审议。 沈姣女士和齐红女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他 有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 公司第五届监事会由 2 名非职工监事和 1 名职工监事（由职工代表会议选举 产生）组成，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-054 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了 ...