杭州永创智能设备股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，但存在下述任一情形的除外： ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 4、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订 《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原 条款序号按修订内容相应调整。 鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式 进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.c ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 关于变更会计师事务所的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执 业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》，在充分考虑本公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司在具 备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）利润分配的 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-071 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 3、审议通过《<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《公司未来三年（2025- ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

Market Overview - On August 5, the Shanghai Composite Index rose by 0.96%, the CSI 300 increased by 0.8%, the STAR 50 gained 0.4%, the CSI 1000 was up by 0.71%, the ChiNext Index rose by 0.39%, and the Hang Seng Index increased by 0.68% [4][5] - The best-performing sectors on August 5 were comprehensive (+1.98%), banking (+1.59%), steel (+1.45%), media (+1.28%), and communication (+1.25%). The worst-performing sectors were pharmaceutical and biological (+0.12%), computer (+0.25%), building materials (+0.3%), retail (+0.41%), and non-ferrous metals (+0.44%) [4][5] - The total trading volume for the A-share market on August 5 was 16,158.21 billion, with a net inflow of 23.425 billion HKD from southbound funds [4][5] Important Recommendations - The report highlights Zhaofeng Co., Ltd. (300695) as a leading player in automotive wheel hub bearings, with strategic investments in humanoid robot manufacturers and screw rod production capacity [6] - The recommendation logic indicates that the core business of wheel hub bearings is experiencing steady growth, and strategic investments are expected to open up growth opportunities [6] - The company achieved approximately 8.75 million in investment income in Q1 2025, driving a 20% year-on-year increase in net profit attributable to shareholders [6] Important Insights - Yongchuan Intelligent (603901) has formed a strategic partnership with JD Industrial to expand its channel and open up growth space for its humanoid robot business [8] - The partnership aims to enhance the supply chain's digitalization in packaging equipment, with JD Industrial assisting in expanding online channels [9] - The report notes that the leading packaging equipment company's performance is showing signs of improvement, and the humanoid robot business is expected to grow [9]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [5] Core Insights - The company has entered a strategic partnership with JD Industrial to enhance its supply chain digitalization and expand its online channels [1] - The company is showing signs of a performance turnaround, with significant year-on-year growth in operating cash flow and revenue across major business lines for 2024 [1][2] - The company is advancing its humanoid robot product development and plans to implement an employee stock incentive plan, indicating potential for a significant business turnaround in 2025 [2][3] Summary by Relevant Sections Strategic Partnership - In April, the company signed a strategic cooperation agreement with JD Industrial to leverage various online resources for channel expansion [1] - JD Industrial will assist in self-operated warehousing, enhancing supply chain responsiveness and reducing logistics costs for the company [1] Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved revenue of 0.89 billion yuan, a 7% increase year-on-year, and a net profit of 0.041 billion yuan, up 6% year-on-year [1] - The company secured a contract worth 3.895 million yuan for packaging equipment and services from Zhongshan Zhujiang Brewery [1] Revenue Growth by Business Lines - For 2024, the company expects revenue growth across major business lines: - Smart packaging production lines: 1.56 billion yuan, up 9% year-on-year - Standard single machine equipment: 1.30 billion yuan, up 21% year-on-year - Packaging materials: 0.37 billion yuan, up 31% year-on-year [2] Product Development and Incentives - The establishment of a wholly-owned subsidiary focused on humanoid robots marks the company's entry into this emerging market [2] - The proposed stock incentive plan aims to align employee interests with company performance, with revenue targets set for 2025-2027 [2][3] Earnings Forecast and Valuation - The company is projected to achieve revenues of 4.0 billion yuan in 2025, 4.5 billion yuan in 2026, and 5.1 billion yuan in 2027, with corresponding net profits of 0.14 billion yuan, 0.20 billion yuan, and 0.30 billion yuan [3] - The expected compound annual growth rate for net profit from 2024 to 2027 is 167%, with a price-to-earnings ratio of 37, 25, and 17 for the respective years [3]

东方证券研报指出，具身智能场景应用浪潮加速，永创智能机器人有望加速推进。人形机器人场景应用 正在加速，饮料/包装/分拣领域需求大，有望成为重要应用。此前市场更多关注工厂内搬运场景，而该 行认为饮料包装和分拣领域也有望成为人形机器人的重要落地场景，因为饮料食品快递包装的分拣工作 对人工数量需求大、劳动强度高，但任务简单且重复性高，可能更快催化机器人应用落地。永创是饮料 包装自动化设备的龙头供应商，更懂行业需求。市场认为初创人形机器人企业可能最早推出适配产品， 但该行认为具有行业积淀的设备企业具备优势，有望更快推进机器人落地。2025年来，公司重视人形机 器人研发，已经注册部分人形机器人专利，并分别成立多家子公司进行布局，我们认为永创有望较快推 进人形机器人产品落地。参考可比公司估值，给予2025年的34倍PE，对应目标价为13.26元，维持"买 入"评级。 ...