| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 二、 回购实施情况 1、2024 年 7 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，具体 内容详见公司在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-047）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 11.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 102,000 元 "永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 7,293 股，占"永 02 转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0015%。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日， ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女 士回避表决。 2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 因此，我们同意调整 2024 年度日常关联交易的预计额度。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 根据相关规定，我们对公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：关联交易的发生主要系为满足公 司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的 优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格 遵循市场定价原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，也符合公司生产经 营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会 对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、调整日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | | 原 | 2024 年 | 2024 | 年实际发 | 本次增加预 | 调整后 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 预计金额 | | | 生金额（万元） | 计金额（万 | 年预计金额 | | | | | | （万元） | | （1-9 月） | 元） | | （万元） | | 向关联方销 | Youngsun Pack B.V. | | 1,000.00 | | 883.77 | 400.00 | | 1,400.00 | | 售商品、服 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一条 为提高杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； 杭州永创智能设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情信息的处理 方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监督管理机构、上海证券交易所的信息上报及沟通工 作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集由公司证券事务部负责，包括对 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 | | | | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 2024 年预计金 | 2024 年实际发 | 占同类 | 额与上年实 | | 类别 | 关联人 | 额（元） | 生金额（元） | 业务比 | 际发生金额 | | | | | （1-9 月） | 例（％） | 差异较大的 | | | | | | | 原因 | | 向关联方 | Youngsun Pack | 10,000,000.00 | 8,837,663.33 | 0.40% | 根据实际业 | | | B.V. | | | | 务需求调整 | | 销售产 | 四川卡库机器人 | 2,000,000.00 | 1,955,404.42 | 0.09% | 根据实际业 | | 品、商品、 | 科技有限公司 | | | ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 截至本公告披露日，已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元，尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为 10,000 万元，公司将 在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲置募 集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准 之日起的 12 个月 ...

近日，公司收到天健会计师事务所更换质量控制复核人员的通知，现将具体 情况公告如下： 一、更换审计质量控制复核人员情况 天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委 派质量控制复核人员陈应爵为公司提供审计服务。因陈应爵先生提供审计服务年 限已满，现指派质量控制复核人员李剑平继续完成相关审计服务工作。 二、本次质量控制复核人员的基本情况及诚信记录和独立性情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于更换审计质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）分别 于2024年4月26日、2024年5月23日召开公司第五届董事会第五次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832号）文核准。杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为8.02元/股，募集资金总额 为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计 费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ，募集资金净额人民币 305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到 位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298号《 ...