| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由公司总经理吴仁波先生提名，经公司 董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任斯丽 丽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会提名委员会发表如下审查意见：候选人斯丽丽女士的教育 背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关工作，不存在《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。同意提名斯丽丽女士为公司财务总监候选人。 公司第五届董事会审计委员会发表如下审核意见：候选人斯丽丽女士符合担 任财务总监的任职条件，具备履行财务总监职 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二０二四年五月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年年度报告及摘要 4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 6、关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 7、关于公司 2024 年董事、监事薪酬、津贴的议案 ...

各位投资者下午好公司的成长离不开每位投资者的关注和肯定在此非常感谢各位投资者百忙中来参加勇创智能2023年度及2024年第一季度业绩说明会今天参加勇创智能业绩说明会的嘉宾有公司独立董事胡旭东先生公司董事总经理吴仁波先生 今天的业绩说明会主要分三块内容第一块内容是总经理吴仁波先生的致辞 第二块内容是董事会秘书耿建勋等介绍公司经营发展情况和2023年度及2027年一季度公司业绩情况第三块内容是玉珍及投资者问题的回答环节 首先请总经理吴仁波先生致辞各位投资者大家下午好我是杭州远昌智能设备股份有限公司总经理吴仁波非常荣幸今天有机会给上交所上镇陆野中心平台和大家进行线上交流我谨代表全体管理层和员工想一直以来关心支持公司发展的投资者朋友表示诚挚的问候和衷心的感谢2023年全球经济复苏与挑战进程 公司坚持行稳致远总体实现了营收稳健增长的目标尽管业绩短期沉压但公司着眼于未来市场的拓展在2023年实现了下游饮料行业智能包装生产线静单的翻倍增长以及标准单机设备快速增长的良好态势因为积极关注包装装备市场需求动态发展 提前布局并把握饮料行业无君贯彰的需求趋势在白酒行业生产线订单骤降的情况下公司实现年度新增订单39亿元多年了 我们始终 ...

各位投资者下午好公司的成长离不开每位投资者的关注和肯定在此非常感谢各位投资者百忙中来参加永创智能2023年度及2024年第一季度业绩说明会今天参加永创智能业绩说明会的嘉宾有公司独立董事胡旭东先生公司董事总经理吴仁波先生公司副总经理 今天的业绩说明会主要分三块内容第一块内容是总经理吴仁波先生致辞第二块内容是董事会秘书耿建先生介绍公司经营发展情况和2023年度及2024年一季度公司业绩情况第三块内容是玉珍及投资者问题的回答环节 首先请总经理吴仁波先生致辞各位投资者大家下午好我是杭州永川智能设备股份有限公司总经理吴仁波非常荣幸今天有机会给上交所上证陆野中心平台和大家进行线上交流我谨代表全体管理层和员工想一直以来关心支持公司发展的投资者朋友表示诚挚的问候和衷心的感谢2023年全球经济复苏与挑战并存 公司坚持行稳致远总体实现了营收稳健增长的目标尽管业绩短期沉压但公司着眼于未来市场的拓展在2023年实现了下游饮料行业智能包装生产线订单的翻倍增长以及标准单机设备快速增长的良好态势因为积极关注包装装备市场需求动态发展 提前布局并把握饮料行业无菌罐装的需求趋势在白酒行业生产线订单骤降的情况下公司实现年度新增订单39亿元多年来我 ...

1）宏观经济波动风险：包装设备广泛应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、建 筑材料、机械制造、仓储物流、图书出版、造纸印刷、造币印钞等行业领域，受宏观经济发 展的影响。若宏观经济走势造成我国经济不能稳定发展，相关新增固定资产投资减少或投资 计划执行放缓，将对公司的经营带来不利影响。 买入：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 20%以上 持有：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 10%与 20%之间 公司评级 中性：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与 10%之间 回避：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-20%与-10%之间 卖出：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-20%以下 | --- | --- | --- | |----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------| | | 强于大市：未来 6 | 个月内，行业整体回报高 ...

[Table_Copyright 版权声明] 收入保持增长，费用与非经影响短期业绩 ⚫ 盈利预测与投资建议：预计公司 24-26 年归母净利润分别为 2.95/ 3.46/ 4.09 亿元。考虑到公司作为国内包装设备龙头仍有成长空间， 给予公司 24 年归母净利润 20 倍 PE 估值，对应合理价值 12.10 元/ 股，维持"买入"评级。 ⚫ 风险提示：行业需求下滑的风险；行业竞争加剧的风险；毛利率下滑 的风险。 [Table_Title] 永创智能（603901.SH） ⚫ 永创智能披露 23 年年报与 24 年一季报。2023 年营业收入约 31.46 亿 元，同比增加 14.44%；归母净利润约 0.71 亿元，同比下降 74.03%； 扣非归母净利润 1.2 亿元，同比下滑 6.74%。其中 23Q4 公司收入 7.33 亿元，同比增加 27.04%；归母净利润-0.95 亿元，同比减少 143%。 2024 年第一季度营收约 8.32 亿元，同比增加 11.2%；归母净利润约 0.38 亿元，同比下滑 48.24%。 ⚫ 食品饮料景气度回升，智能包装线、标准单机实现收入增长。23 年公 司智能包装 ...

盈利预测与投资建议 风险提示 永创智能季报点评 —— 受参股公司拖累短期业绩承压，24年业绩有望改善 2 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 Tabl e_Disclai mer 分析师申明 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证 券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本 研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。 公司投资评级的量化标准 未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股 票的研究状况，未给予投资评级相关信息。 看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。 HeadertTabl e_Discl ai mer 免责声明 本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未 来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投 资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"本次 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—122 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 议的情况。 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发 | | 向上海证券交易所报告，并经审核后予以披 | 表声明的违法违规事项。 | | 露。 | | | 4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未 | | 应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 | 出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。 ...