浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 280 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范 性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）第二个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）条件成就相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公 ...

重要内容提示： | | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司本次实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且 不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，实际回购情况与经 董事会审议的回购方案不存在差异。 4、公司本次使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状 况产生重大影响。本次股份回购实施完成，不会导致公司控制权发生变化，不 会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会影响公司的上市地位。 公司本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，有利于建立和完善 公司的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 助力公司的长远发展，符合公司和广大投资者的长远利益。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2023年9月4日，召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人 民币2000万元（含）-4000万元（含），回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应于每 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日， 召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份人民币 2000 万元（含）-4000 万 元（含），回购期限从 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 3 日。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份报告书》（2023-065）。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事会审议通过的股份 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-004 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：依据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划的授予对象中 2 人因个人原因离职，前述对象 不再符合激励计划相关的激励条件，公司对上述不符合解锁条件的已获授但尚未 解锁的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,250 股 | 11,250 | 股 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 2 | 日 | 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司" ...

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 1 法律意见书 浙六和法意（2024）第 152 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下合称为"本次回购注销"） 相关实施情况出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 89,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 6,326 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,458,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9854%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，已有人民 币 9,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 644 股，占"永 02 转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.00013%。 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 322,400 股，占 公司总股本的比例为 0.066%，购买的最高价为 11.41 元/股、最低价为 10.83 元 /股，支付的金额为 3,578,176 元（不含交易费用）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司已累计回购股份 1,075,000 股，占公司总股本的比例为 0.220%，购买的最 高价为 12.28 元/股，最低价为 10.83 元/股，已支付的总金额为 12,472,938.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等规范性文件的要求，根据公司董事会审议通过的股份回购方案，实施 股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管 理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确 的规定。公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，公司及子公司浙江永创机械有限公司分别于 2020 年 1 月 10 日、2020 年 5 月 11 日与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支 行、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行及保荐机构海通证券股份有限公司 签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行专户 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-092 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,051,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.4855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号 ...