| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 经核查，截止本公告日，公司及控股股东、实际控制人均不存重大资产 重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未 披露的重大事项。 公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》，预计2024年年度 实现归属于母公司所有者的净利润为1,000万元到2,000万元，同比减少71.86% 到85.93%；预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为0万元到1,000万元，同比减少91.64%到100%。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年1月20日、2 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 ...

一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司 董事会提议向下修正"永 02 转债"的转股价格。本次向下 ...

一、可转换债券基本情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次向下修正"永 02 转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书【2 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 10 million and 20 million yuan, a decrease of 71.86% to 85.93% compared to the previous year [4]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 0 and 10 million yuan, representing a decrease of 91.64% to 100% year-on-year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 71.06 million yuan, with a total profit of 57.46 million yuan [5]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to multiple factors, including economic cycle fluctuations, intensified market competition, increased costs, and changes in product structure leading to a decrease in gross profit margin [6]. - Asset impairment losses have increased year-on-year during the reporting period [6]. - Management, financial, and R&D expenses have also increased compared to the previous year [6]. Uncertainties and Forecast Validity - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [6]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited financial results in the 2024 annual report [6].

财联社1月17日电，永创智能公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1000万元到 2000万元，同比减少71.86%到85.93%。 主要原因是产品毛利率下降、资产减值损失同比增加以及管理、财务、研发等费用同比增加。 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）于2022年8月4 日公开发行了610.547万张可 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 二、 回购实施情况 1、2024 年 7 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，具体 内容详见公司在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-047）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 11.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 102,000 元 "永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 7,293 股，占"永 02 转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0015%。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日， ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女 士回避表决。 2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅 ...