证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-092 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,051,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.4855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号 ...

一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第2088号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及 《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派孙芸、吕荣律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决 ...

二０二三年十二月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 会议议程： 四、宣读议案： 1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室 会议主持人：董事长罗邦毅先生 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 十二 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-087 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 650,084 股。 本次股票上市流通总数为 650,084 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 2023 年 12 月 4 日，公司召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 期解锁条件成就的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个解除限售期于 2023 年 11 月 6 日届满。2022 年度公司业绩达成及 82 名激励对 象个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此，公司按照相关规定办理符合解 除限售条件的 82 名激励对象解除限售 6 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格： 2021 年限制性 股票激励计划回购价格为 4.57 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁 的限制性股票的议案》，同意回购 2021 年限制性股票激励计划中已离职的激励对 象持有的限制性股票，回购完成后，注销该部分股票。现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）2023年12 月4日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2019年度 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——年产40,000台（套）包装设备建设项 目已建设完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目结项，同时将上述项目节余募集 资金93,699,545.29元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性 补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。上述议案尚需提请公司股东大会审 议，现将有关情况公 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 人离职，不符合激励 对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的共计 11,250 股限制性股 票应予以回购注销。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2023-087） 二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期 解锁条件成就的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 202 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州永创 智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）公开发行可转换公司债 券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募 集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497号）核准。公司公开发行 可转换公司债券人民币512,170,000.00元，扣除承销及保荐费10,377,358.49元（不 含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司 债券直 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的 1、 本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正 本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和 文件资料（包括但不限于原始书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准 确、完整和有效的，该等资料副本或复印件均与其原始资料或原件一致，所有文 件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中 国现行法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对中国有关法律、 行政法规、规范性文件的理解发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要又无 法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关机 构出具的证明文件出具本法律意见书。 1 法律意见书 浙六和法意（2023） ...