江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《江苏龙蟠科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设 立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、 董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事业部总经理、各分公司负责 人、公司驻外机构的负责人。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数。 第五条 本委员会 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-147 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。2023 年 9 月 22 日，经全体董事同意，本次会议增加 临时议案《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公 司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司第四届监事会的全体监事 和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-148 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议（以 下简称"本次监事会会议"）通知于 2023 年 9 月 16 日以书面或电话方式通知了 全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行境外上市股份并于香港联合交易所有限公司主 板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 为满足公司业务发展的资金需要，并进一 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 江苏龙蟠科技股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年的； (三)担任 ...

一、2023 年第七次临时股东大会会议须知 二、2023 年第七次临时股东大会会议议程 三、2023 年第七次临时股东大会会议议案 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 目 录 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》 3、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 办法（修订稿）>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2023年第七次临时股 东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大 会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前 15 分钟到达会场签到， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法 ...

重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-144 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）至 10 月 9 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lpkj@lopal.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-143 江苏龙蟠科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单（更新后） 的公示情况说明及核查意见 一、公示情况 1、公示内容：2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单（更新后）。 2、公示时间：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 15 日。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公示方式：通过公司内部网站进行公示。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<江 苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件的规定，对《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）中 确定的激励对象的姓 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-142 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市公司2022年度经审计归属于母公司净资产100%、本次被担保对象江苏纳 米、天津纳米、宜丰时代最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保 风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足下属公司日常经营发展的资金需求，2023 年 8 月公司累计新增为下 属公司向银行申请综合授信提供了总计 25,131.32 万元的担保，具体情况如下： 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）、宜丰时代新 能源科技有限公司（以下简称"宜丰时代"）均为江苏龙蟠科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 25 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-141 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 序号 受托方 产品类型 产品名称 认购金额 （万元） 赎回日期 赎回本金 （万元） 实际收益 （元） 1 招商银行 结构性存款 招商银行点金系 列看涨两层区间 92 天结构性存款 5,000 2023/8/24 5,000 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-139 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知（更新后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 议案 1 已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 ...