证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-041 牧高笛户外用品股份有限公司 关于控股股东名称及地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：陆暾华 注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元 成立日期：2001 年 01 月 16 日 公司住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1662-3 室 (承诺申报) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务(不含许可 类信息咨询服务);办公设备销售；日用百货销售，五金产品批发；五金产品零 售，文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);产业用纺 织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 上述名称变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东 及实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不 构成影响。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人衢州天野户外用品有限公司（以下简称"衢州天野"）、浙江牧高 笛户外用品有限公司（以下简称"浙江牧高笛"）、牧高笛（象山）贸易有限公 司（以下简称"牧高笛（象山）"）为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为全资子公司衢州天野申请银行授信提供担保，担保额为人民币 11,000 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 55,400 万元人民币<含本 次>。 2、本次为全资子公司浙江牧高笛申请银行授信提供担保，担保额为人民币 26,600 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 39,600 万元人民币<含本 次>。 3、本次为全资子公司牧高笛（象山）申请银行授信提供担保，担保额为人 民币 4,300 万元，本公司已实 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-040 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予（第一批）结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）现已完成了 2024 年股票期权激励计划的预留授予（第 一批）登记工作，有关具体情况公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于< ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-038 牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日以 通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》。经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议资格审 查，第六届董事会第十六次会议决议通过，同意聘任林海波先生（简历详见附 件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满为止。 林海波先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作 经验，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存 在不适合担任董事会秘书的情形。 特此公告！ 林海波先生的联系方式如下: 电子邮箱:ir@mobigarden.com.cn 联系地址:宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-037 牧高笛户外用品股份有限公司 注 册 资 本：玖仟叁佰叁拾陆万陆仟元 成 立 日 期：2006 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第六届董事会第十三次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大 会，均审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体修 订内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站上《关于变 更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。 近日, 公司完成工商变更登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下： 统一社会信用代码：91330800795551737R 名 称：牧高笛户外用品股份有限公司 类 型：其他股份有限公司(上市) 住 所：衢 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-036 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）现已完成了 2024 年股票期权激励计划的首次授予登 记工作，有关具体情况公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-035 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人会议第二次大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 26 日 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 因员工持股计划原管理委员会委员罗亚华女士离职，本次持有人会议选举员 工持股计划的持有人徐静女士为员工持股计划管理委员会委员，与冯佳俊先生、 李继勤先生共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续 期。 同意 5,378,228 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反 对 0 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份额，占出席 持有人会议的持有人所持份额总数 0%。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 一、持有人会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划持有 人会议第二次大会于 2024 ...

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日收到公司董事会秘书罗亚华女士递交的书面辞职报告。罗亚华女士因个人原因 申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司董事会对罗亚华女士在担任董事会秘书期间为公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长陆暾华先生代行董事 会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信 息披露义务。 特此公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-034 牧高笛户外用品股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"牧高笛"、"公司"）的委托，担任牧高笛 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-029 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，现对有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于< 公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及 ...