建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十六次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简 历见附件 1）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董 事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-054 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 二〇二四年十二月五日 鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名曹馨予女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司监事会提名罗雯女 士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。非职工代 表监事任期自股东会审议通过之日起三年。 本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 监 事 会 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届监事会第二十一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人厦门益悦置业有限公司,现提名张光辉为建发合诚工 程咨询股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任建发合诚工 程咨询股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与建发合诚 工程咨询股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-055 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月20日 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人建发合诚工程咨询股份有限公司董事会，现提名林朝 南、黄炳艺为建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与建发合诚 工程咨询股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作制度》 等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、 关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 二、 关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。林朝南先生、张光辉先生、黄炳艺先生均已取得独立 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事候选人声明 本人林朝南、黄炳艺，已充分了解并同意由提名人建发合 诚工程咨询股份有限公司董事会提名为建发合诚工程咨询股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-052 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年第三季度业绩说明会于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。 公司已于2024年10月24日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-049）。现将说明会召开情况公 告如下： 2.公司今年是否能够完成业绩目标？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司围绕"双轮驱动、两域建设"发 展战略，进一步推进全产业协同、属地化服务、专业化集成、数字化赋能和规范 化管理，重点打造"建发合诚工程医院"品牌，锻造检测设计维养一体化服务能 力。公司 2024 年前三季度实现营 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached 4.71 billion yuan, a year-on-year increase of 132.11% [1] - Net profit attributable to shareholders was 63.35 million yuan, up 114.59% year-on-year [1] - Operating cash flow improved significantly, with net cash flow from operating activities reaching 121 million yuan by the end of the reporting period [1] Business Drivers - Growth primarily driven by increased revenue from construction and comprehensive maintenance businesses, as well as reduced bad debts [1] - The company's "Engineering Hospital" concept has completed organizational structure and service processes, with 56 projects implemented and new contracts exceeding 100 million yuan [1] - Synergy with controlling shareholders contributes to overall business improvement [1] Policy Impact - National Development and Reform Commission emphasizes urban renewal and underground pipeline construction, with 200 billion yuan investment projects prioritized [1] - Debt resolution policies may release more funds for infrastructure construction, benefiting the company [1] - Debt resolution policies expected to accelerate accounts receivable collection, improving asset quality and cash flow [1] Market Outlook - Urban renewal and underground pipeline construction expected to bring business growth opportunities [1] - Real estate market stabilization policies may support related business development [1] - Local debt resolution favorable for both payment collection and new business acquisition [1]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company has experienced significant growth in revenue and profit in the third quarter, driven by strong performance in its construction business. For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 4.71 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 63.35 million yuan, representing year-on-year increases of 132.11% and 114.59%, respectively [2][3] - The engineering consulting business shows potential for future growth, with new contracts signed in this segment increasing by 25.37% year-on-year to 768 million yuan. However, the construction order intake has decreased significantly, with new contracts amounting to 3.998 billion yuan, down 64.47% year-on-year [3] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported a substantial increase in revenue and profit, with third-quarter revenue reaching 1.559 billion yuan, up 60.67% year-on-year, and a net profit of 29.314 million yuan, up 225.29% year-on-year [2] - The company's financial forecasts for 2024-2026 project net profits of 90 million yuan, 110 million yuan, and 130 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.33 yuan, 0.41 yuan, and 0.48 yuan. The current stock price corresponds to P/E ratios of 27.6, 22.7, and 19.1 for the years 2024, 2025, and 2026 [1][4]