| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于不向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 自2024年7月26日至2024年8月15日，公司股票在连续30个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，"佳力转债"转股价格已触发向下 修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024年8月16日至2024年11月15日），如再次触发"佳力转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年11月16日重新开 始起算），若再次触发"佳力转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"佳力转债"转股价格的向下修正权 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2024 年 8 月 15 日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-069 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公司监事卢书聪、李洁志为关联监事，对此议案回避表决，其他非关联监事 参与本议案的表决。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。 特 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年5月10日，南京楷德悠云数据有限公司（以下简称"楷德悠云"）使 用闲置募集资金人民币1亿元，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银 行单位结构性存款"（产品代码：EGQ24010UT）理财产品，具体内容详见公司 于2024年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 及子公司使用部分闲置非 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：10000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳力图"）2024年第二次临时股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。 （二）委托理财金额 公司本次委托理财的投资金额为10000万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 一、可转债基本情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京佳力 图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 关于"佳力转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"佳力转债"，债券代码"11 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 489 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 244,994,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.2204 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》 《公司 ...

国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-062 | 证券代码: | 603912 | | --- | --- | | 桂倩代码。 | 112597 | 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 7 月 30 日开始支付自 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日期间的利息。根据《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、债券简称：佳力转债 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 29 日 可转债除息日：2024 年 7 月 30 日 可转债兑息发放日：2024 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 1、《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》 2、《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人 可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股 东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主 持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断 会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东 及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以 拒绝或制止。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-061 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 8 月 2 ...