2024 年半年度报告 公司代码：603912 公司简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划等前瞻性描述，是基于当前 公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》等相关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 本次非公开发行股票计划投资于南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）， 项目建设周期 2 年，本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的 实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，现根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集由公司董事会办公室负责，包括对媒体 信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司 股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和 处理情况汇报至董事会秘书。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南京佳力图 机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，现制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 根据2024年半年度公司经营情况和财务状况，依照 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-075 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 2、公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内 的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 的经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的 行为。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《公司2024年半年度报告》及摘要。 （二）审议并通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 本次理财赎回金额：浙商银行股份有限公司盐城分行"浙商银行单位结构 性存款"理财产品1亿元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资 金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚 动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董 事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同 文件。 具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件及电 话方式送达各位独立董事,会议于 2024年 8 月 15 日以通讯表决方式召开,应 到独立董事三名,实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵湘莲女士担任公 司独立董事专门会议的召集人和主持人,会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于增加 2024年度日常性关联交易预计额度的议案》 截至 2024 年 7 月,公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联 交易金额为 441.24 万元，未超过公司 2024 年度预计日常关联交易金额 500 万 元。根据日常关联交易的实际情况及经营计划,公司拟增加 2024年度日常关联 交易预计额度 300 万元,2024年度目常关联交易预计总额由原预计额 ...

关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 重要内容提示： 自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 15 日，南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%，"佳力转债"转股价格已触发向下修正条 款。 公司第三届董事会第三十三次会议决定本次不向下修正转股价格，同时 在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发 "佳力转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后 （从 2024 年 11 月 16 日重新开始起算），若再次触发"佳力转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-071 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 1、2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》， 预计公司2024年度与关联方安乐工程集团有限公司发生日常性关联交易金额为 500万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董 事会前已经独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见 公司于2024年3月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号： 2024-022）。 2、2024年8月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议 案》，同意公司根据实际运营情况及经营计划，增加2024年度日常性关联交易预 计额度3 ...