北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-013 上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长金 史平先生因公出差，公司董事一致推举董事、副总经理王琨先生为会议主持人。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,743,911 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 7 | 1 金桥信息 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金桥信息 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、现场参会股东或股东代理人应在 2024 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于 会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文 件： 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委 托书 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-008 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议通知和资料于 2024 年 3 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2024-0 ...

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-009 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议通知和材料于 2024 年 3 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海金桥信息股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《关于核销部分资产的议案》 监事会认为：根据《企业会计准则》等相关法律法规及公司财务制度的相关 规定，我们认真核查了公司本次核销资产的相关情况，认为本次核销资产符合相 关法律法规要求，符合公司实际情况，核销后将更 ...

上海金桥信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海金桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）符合国家法 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-010 上海金桥信息股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意 金桥科技向优视伟信增资 900 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范 围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易和重大资产重 为拓展公司优视伟信业务能力、优化资产结构，根据优视伟信目前的经营情 况和未来发展规划，公司全资子公司金桥科技拟以自有资金出资方式对优视伟信 增资，增资金额为 900 万元人民币。 重要内容提示： 一、对外投资概况 本次增资事项完成后，优视伟信注册资本将增至 1,200 万元人民币。 （一）对外投资基本情况 注册地址：上海市徐汇区田林路 487 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-012 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-011 上海金桥信息股份有限公司 关于核销部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 26 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于核销部分资产的议案》。具体事项如下： 一、本次核销资产的基本情况 为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销 部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货、无形资 产进行核销。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次核销账面应收账款的具体情况 如下： 单位：元 | 序号 | 项目类别 | 核销金额 | 已计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款 | 17,415,165.68 | 17,415,165.68 | | 1.1 | 上 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-007 上海金桥信息股份有限公司 关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市 场主体登记的议案》。鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予、预留授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩 考核未达标等原因的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股票回购并注销事项。公司股份总数由 368,363,226 股变更 为 366,844,226 股，注册资本由人民币 368,363,226 元相应变更为人民币 366,844,226 元。 同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司 ...