证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减 值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根 据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计人 民币 28,585,467.03 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 6,667,722.32 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 21,917,744.71 | 应收票据坏账 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-005 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已累计出售本员工持股计划持有的公司股份 822,983 股，约占公司目前总股本的 0.22%；本员工持股计划现持有公司股份 65,000 股，约占公司目前总股本的 0.02%。 本员工持股计划存续期届满前，公司将根据本员工持股计划的相关规定、市 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-003 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机 构。 ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。 ● 本次现金管理金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金。在上述额度 和期限内资金可以滚动使用。 ● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财 产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发 行的产品等。 ● 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司 监事会发表明确同意意见，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审 议。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-001 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于日常关联交 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-002 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必 要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事 会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议通知和材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-004 上海金桥信息股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事已对该议案 回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 公司审计委员会认为： 交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称"金桥亦法"）向关联 方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司（以下简称"蚂蚁智信"）收取技 术服务费人民币 573.79 万元；公司控股子公司上海金桥智行科技有限 公司（以下简称"金桥智行"）向关联方支付宝（杭州）信息技术有限公 司（以下简称"支付宝（杭州）"）收取技术服务费人民币 112.50 万元。 两项合计共人民币 686.29 万元。 是否需要提交股东大会审议： ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 金桥信息 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。 经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 1 月 11 日 专门会议审核意见：公司全资子公司、控股孙公司与关联方之间的日常关联 交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符 合公司和全体股东的利益。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六 次会议审议，关联董事需回避表决。 ...

上海金桥信息股份有限公司，A 股证券简称：金桥信息，A 股证券代码：603918； 高冬冬，上海金桥信息股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2023 年 3 月 27 日盘前，上海金桥信息股份有限公 司（以下简称公司）在上证 e 互动平台回复投资者提问称，"公 司多元解纷平台已经在当事人画像、智能语音调解、智能质检 等场景上应用人工智能技术……目前多元解纷平台已于 2022 年 12 月正式上线运行，获得多方肯定和好评。"上述内容此前未 曾通过公告披露，公司股价当日盘中触及涨停，收涨 7.99%。 2023 年 5 月 16 日盘后，公司在上证 e 互动平台发布 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会会议记录，其中就投资者提问解 纷平台是否有银行入驻的问题答复如下："目前平台已入驻调 解组织 8 家，主要应用在金融借款合同、信用卡、融资租赁合 同等纠纷类型"。而根据公司提供的书面说明，前述 8 家调解 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0277 号 关于对上海金桥信息股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 2 7.5.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书高冬冬 ...

● 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 经第五届董事会第九次会议审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和数量的议案》后，披露了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》， 并已于 2023 年 11 月 22 日完成上述相应股份注销工作。 ● 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》，再经 2023 年 12 月 28 日 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司总股本由 368,363,226 股变更 为 366,844,226 股，注册资本由 368,363,226 元变更为 366,844,226 元。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-107 上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 366,240,038 股，公司的注册资本预计将由 367, ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-106 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,139,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.3005 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事 关东捷先生、独立董事李健先生、独立 ...