苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华永荦） 在过去的一年里，本人（华永荦）于2023年10月16日起担任苏州兴业材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，期间严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023 年度 的履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 华永荦，男，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铸造专业 大专学历，高级工程师。曾先后任一汽无锡柴油机厂铸造一分厂技术厂长、铸 造二分厂长、铸造厂常务副厂长、一汽锡铸副总经理、总工程师，江苏吉鑫风 能科技股份有限公司副总经理、总工程师、董事。2017 年至 2021 年任公司总经 理特别助理（退休聘任）。曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖、江苏省科学 技术进步奖二等奖。现任无锡铸造学会副理事 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-009 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施 控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险： 1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际 收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险； 3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需 遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 于 2023 年 5 月 18 日审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》， 期限自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。 鉴于上述授权即将届满，为调高公司自有资金使用效率，公司第 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行 其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人 员的人选、选择标准和程序进行选择、提出建议，并对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-004 苏州兴业材料科技股份有限公司 专利权人：苏州兴业材料科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 1、证书号：第 6824650 号 发明名称：一种复合高强保温冒口及其制备方法 发明人：王锦程；王文浩 专利号：ZL 2023 1 1488291.9 专利申请日：2023 年 11 月 09 日 关于获得发明专利证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 上述发明专利是公司在铸造造型材料领域重要核心技术的体现和延伸，本次 专利获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权 保护体系，充分发挥主导产品的知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司核 心竞争力。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 26 日 ...

问题 1、请问四季度是否有分红计划和派息政策? 答：尊敬的投资者，您好。公司上市后践行以稳定的业绩回报投资者的理 念，让广大投资者分享投资收益。公司严格遵循信息披露法律法规，分红派息 等重大事项会履行决策程序并及时披露。谢谢您的关注。 问题 2、请问三季度经营状况如何? 整体营收是否达到预期？这边看到财 报显示三季度利润率有所下滑，想问下什么原因呢? 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-036 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业 绩说明会于 2023 年 12 月 04 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心 以网络互动方式召开。公司已于 2023 年 11 月 07 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《兴业股份关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-035 苏州兴业材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@chinaxingye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

2023 年第三季度报告 1 / 11 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王进兴、主管会计工作负责人陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 363,090,377.48 | -12.68 | 1,130,631 ...

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-034 | 苯酚 | 6,755.84 | 9,301.71 | -27.37 | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 2,314.48 | 2,571.57 | -10.00 | | MDI | 14,208.63 | 16,655.39 | -14.69 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号 ——化工的要求，现将 2023年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-9月产量 | 2023年1-9月销量 | 2023年1-9月营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | （万元） | | ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2023-031 苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,213,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0861 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 独立董事独立意见 关于第五届董事会一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、及《公司章程》等相关规定， 我们作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第五届董事会一次会议审议的聘任总经理、董事会秘书以及财务总监的事项， 经过认真、全面的审议，发表如下独立意见： （一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认 为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公 司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，任职资格合法。 （二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定。 综上所述，我们同意公司董事会聘任王进兴先生为公司总经理，蒋全志先生 为公司董事会秘书，陆佳先生为 ...