证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-052 福建睿能科技股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年前三季度相 关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准 备）的最终会计处理及对公司 2025 年年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2025 年 前三季度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,411.76 万元，具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 目 | 2025 年前三季度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用 | 应收票据坏账损失 | -33,3 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-047 福建睿能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券 监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会同意对现行的《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司 股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。 修订后的《公司章程》使用"股东会"，删除"监事会"内容并将其职能并 入"审计委员会"。主要修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 新增 | 第一章 总则 | | 后续条款编号自动更新 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | 法律后果由公司承受。 | | | 本公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-046 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 福建睿能科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 福建睿能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人福建睿能科技股份有限公司董事会，现提名汤新华先生、林晖先生、 李广培先生为福建睿能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建睿能科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号以现场会议方式召开， 本次会议由公司工会委员会主席宋俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议： 审议通过《关于选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-051 福建睿能科技股份有限公司 职工代表大会会议决议公告 名、独立董事 3 名。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-049 福建睿能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会对公司编制的 2025 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并 提出如下书面审核意见： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-045 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，以现场方式召 开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事经认真审议，以举手 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-044 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，以现场结合视 频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新 华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司第五届董事会任期自股东大会 ...

Financial Performance - The company's revenue for the third quarter reached ¥509,840,271.34, an increase of 11.05% compared to the same period last year[5] - The total profit for the quarter was ¥9,054,505.36, reflecting a growth of 12.28% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.52% to ¥5,159,616.79 in the third quarter[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥1,642,755,461.58, an increase of 12.93% compared to ¥1,454,393,518.06 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥43,366,041.88, a decrease of 29.06% from ¥61,194,660.28 in 2024[20] - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to shareholders of the parent company, totaling ¥36,905,375.33 compared to ¥56,967,661.70 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,508,450.78, down 95.76% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥5,508,450.78, down significantly from ¥130,054,551.90 in 2024[22] - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,562,962,712.64, compared to ¥1,302,445,374.83 in the same period last year[22] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of $35.54 million, compared to a net outflow of $56.21 million in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities was $49.45 million, a significant recovery from a net outflow of $62.77 million in the prior period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter amounted to ¥2,492,504,357.71, representing a 6.13% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of the end of the reporting period amounted to ¥1,137,516,336.32, an increase from ¥1,019,769,487.17 in the previous year[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,319,738,322.47, up from ¥1,295,285,621.64 year-over-year[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,470[10] - The largest shareholder, Ruineng Industrial Co., Ltd., holds 59.65% of the shares[11] - There are no significant changes in the top 10 shareholders or any related party transactions reported during the period[13] Operational Insights - The company attributed the decline in net profit to decreased demand in the industrial automation sector, particularly in the knitting machine control systems business[9] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development to drive future growth[15] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥90,023,109.34, slightly down from ¥90,488,635.13 in 2024[19] Cash Management - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 234,768,196.88 from RMB 204,937,796.57, representing a growth of about 14.5%[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was $192.88 million, up from $134.65 million at the end of the previous period[23] - The company received $552.32 million in cash from borrowings, an increase from $362.30 million year-over-year[23] - The cash paid for debt repayment was $464.18 million, compared to $395.49 million in the previous period[23] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[24]

福建睿能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或者不正确履行职 责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生 重大差错或者其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预报或者业绩快 报存在重大差异等情形，或者出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第五条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门的负责人， 下属全资或者控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财 务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： ...

福建睿能科技股份有限公司 第一条 为了贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建睿能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与 媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简"中 国证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建睿能 科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 媒体采访和投资者调研接待办法 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或者进行 对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理 结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或者已经产生较大 ...