睿能科技 2024 年第一季度报告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 432,173,692.03 | -7.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 18,060,603.59 | 7.50 | ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-025 福建睿能科技股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员 增持公司股份计划的公告 一、拟增持主体的基本情况 1、公司董事、副总经理赵健民先生 2、公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生 本次增持前，蓝李春先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数 （210,229,575股）的0.0951%，股份来源于公司2021年限制性股票激励计划授予 的150,000股及2024年2月以集中竞价交易的方式增持取得的50,000股。截至本公 告披露前十二个月内，其未披露过增持计划。 3、公司董事王开伟先生 本次增持前，王开伟先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数 （210,229,575股）的0.0951%，股份来源于公司2021年限制性股票激励计划。截 至本公告披露前十二个月内，其未增持公司股份及披露过增持计划。 4、公司副总经理张国利先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次增持前，赵健民先生持有公 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-024 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,344,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2335 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次 会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投 票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先 生、王开伟先生、独立董事汤新 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-023 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 收款单位 | 补助金额 | 税金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | （入账金额） | | | 1 | 2023/12/5 | 福州市工业和信息化局 | 2023年二季度增产增效奖金 | 闽工信联函运行〔2023〕295号 | | 福建睿能科技股份有限公司 | 56,200.00 | | | 2 | 2023/12/7 | 普陀区国家税务局 | 即征即退退税款 | 财税[2011]100号 | | 上海睿能高齐自动化有限公司 | 2,487.14 | | | 3 | 2023/12/7 | 海盐县商务局 | 购车补贴 | 盐 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月十六日 ０ 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 一、《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 4 | | 二、《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 22 | | 三、《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 25 | | 四、《<公司 | 2023 | 年年度利润分配预案>及 2024 年中期现金分红的事项》...26 | | 五、《公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要》 27 | | 六、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 28 | | | | 七、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内 | | | | 控审计机构的议案》 29 | | | | 八、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 30 | | | | 九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 32 | | | | 十、《关于公司及其子公司向银行申 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-022 福建睿能科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次到期赎回金额：3,000万元 | 受托方 | 产品 | 产品 | 认购 | 产品 | 实际年化 | 收益金额 | 赎回金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | | | | 招商银行 | 银行 | 招商银行 结构性存款 | 3,000 | 62天 | 2.17% | 11.06 | 3,000 | | (湖东支行) | 理财 | SFZ00021 | | | | | | 二、对公司的影响 （一）公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 12 | 月 31 日 | 2022 | 年 | 12 | 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- ...

睿能科技 2023 年年度报告 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度报告 1/218 睿能科技 2023 年年度报告 重要提示 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨维坚 、主管会计工作负责人张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）卢秀 琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 本公告披露日，公司总股本为 210,229,575 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 21,022,957.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.51%。 本报告期利润分配预案经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会 审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...

福建睿能科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013360029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 52 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tol) . 0591 Http - / www finxena 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于睿能科技,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 《会计师事务所(特殊普通合伙 ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 华兴审字[2024]23013360029 号 福建睿能科技股份有限公司全 ...

修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023 年 7 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相 关事项，主要内容如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | 以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 提交书面辞职报告。董事会将在2日内 | 报告。董事会将在2日内披露有关情况。 | | 披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 定最低人数或独立 ...