证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-065 福建睿能科技股份有限公司关于 更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对王茂华先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 保荐代表人周祥先生简历 周祥，高级副总裁，保荐代表人，注册会计师。8 年投资银行从业经历，曾 主持或参与了赛伍技术（SH:603212）IPO、华亚智能（SZ:003043）IPO、旭杰科 技（BJ:836149）IPO、明阳科技（BJ:837663）IPO 等保荐项目以及华亚智能 （SZ:003043）发行股份购买资产重组项目。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年9月2日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到东吴 证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的函件（东证[2024]620号）。 东吴证券为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派王茂华先生和潘 哲盛先生担任公司首次公开发行股票 ...

睿能科技 2024 年半年度报告 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 177 睿能科技 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人张香玉及会计机构负责人（会计主管人员）卢秀琼 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东 A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 207,544,575 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 6,226,337.25 元（含税）。2024 年中期利 润分配占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.00%。 六、 前瞻性陈述 ...

福建睿能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计任务和确保审计质量的注册 会计师； （五）能够认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录及社会声誉； （六）能够保守公司的商业秘密，维护公司信息、数据安全； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资对象：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称"嘉兴睿能"） 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-063 福建睿能科技股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资 用于工业自动化生产基地建设项目的公告 ●增资金额：人民币 15,000 万元 ●相关风险提示：本项目尚处于前期准备工作阶段，已通过前期投入正在实 施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要 用于厂房建设、设备采购等，预计短期内不会对福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。 本项目建设需要一个合理的实施周期，公司已于 2024 年 3 月取得土地使用 权，初步预计 2024 年 9 月开工建设，2026 年 9 月竣工投产。公司将根据本项目 具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，加强内部 控制，严格控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注 意 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-059 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2024年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2024 年8月23日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民 先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参 加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 公司董事会及其董事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别 ...

福建睿能科技股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本专项报告经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第四届董事会第十三次会议和 第四届监事会第十四次会议审议通过。 ●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师 事务所出具鉴证报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 201 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-061 福建睿能科技股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。 ●如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、2024 年中期利润分配方案内容 按照《企业会计准则》，2024 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润 51,900,946.63 元，母公司实现净利润 49,304,855.42 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 558,592,936.49 元、母公司未分 配利润 258,961,699.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日母公司 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-064 福建睿能科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度相关 财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备） 的最终会计处理及对公司 2024 年年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务 状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进 行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司 2024 年 半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）2,511.34 万元，具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 目 2024 年半年度发生额 | | --- | --- | | 信用 | 应收票据坏账损失 -109,531.50 | | 减值 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-060 福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在 上海证券交易所网站。 特此公告。 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3 票赞成； 0 票反对；0 票弃权。 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披 露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其 子公司 2024 年半年度的经营 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-058 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 附件： 公司第四届监事会监事简历 福建睿能科技股份有限公司 关于第四届监事会人员调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近期收到公司监事 会主席黄军宁女士的书面辞职报告。因到龄退休，黄军宁女士申请辞去公司第四 届监事会主席的职务。退休及辞任后，黄军宁女士将不再担任公司任何职务。 2024 年 8 月 19 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于 补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意补选蔡彩萍女士为公司第四 届监事会股东代表监事。同日，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公 司召开第四届监事会第十三次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的 议案》，全体监事一致同意选举黄锦女士为公司第四届监事会主席。上述监事的 任期自审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 公司第四届监 ...