福建睿能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了增强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五 ...

章 程 福建·福州 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了维护福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本公 司章程。 福建睿能科技股份有限公司 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，由原福建睿能电子有限公司全 体股东以原福建睿能电子有限公司净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司。 公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9135000066509091XF。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,567 万股，于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.，LTD. 第五条 公司住所：福州 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、财政部《企 业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求以及《福建睿能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 福建睿能科技股份有限公司 内部控制制度 第四条 内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）合理保障公司的资产安全、完整； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、完整、 公平； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 内部控制应该遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为了完善福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公 司独立董事工作制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照国家相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《公司独立董事工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责， 切实维护公司整体利益，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 《公司独立董事工作制度》以及本制度的要求到公司现场进行工作。 除参加董事会会议外，公司独立董事应当保证安排合理时间到公司进行现场 工作，包括出席股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与 ...

福建睿能科技股份有限公司 公司应当按规定披露履行社会责任的情况。公司出现下列情形之一的，应当 披露事件概况、发生原因、影响、应对措施或者解决方案： （一）发生重大环境、生产及产品安全事故； 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 为了落实福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学发 展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区 建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道 ...

福建睿能科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保障公司稳健经营，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司提供财务 资助（含有息或者无息借款、委托贷款等），适用本节规定，但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第二章 审批权限及审批程序 第三条 公司对外提供财务资助必须经董事会或者股东会审议。 第四条 公司发生"财务资助"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议 通过外，还应当经出席董事 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立健全福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设置的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

福建睿能科技股份有限公司 自我培训制度 第一章 总 则 第一条 为了完善福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 不断提高公司董事、高级管理人员规范治理意识，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、及上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在规范公司董事、高级管理人员的执业行为，提升董事、 高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范 运作水平。 第三条 本制度所指的培训对象包括：董事长、董事、独立董事、总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券部相关人员，各部门、分支机构负责 人，以及各全资、控股子公司（以下统称为"子公司"）的董事、监事、高级管 理人员。 第二章 培训内容、目的及要求 第四条 公司董事长、总经理培训内容主要包括：国内外资本市场基本状况、 上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、 义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系 统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。 第五条 公司董事（独立董事除外）、其他高级管理人员（财务 ...