福建睿能科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理 工作的水平，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、福建证 监局印发的《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》《福建睿能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《福建睿能科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或者即 将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或者会对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形、中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他 信息，以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第三条 敏感信息排查指由董事会秘书牵头，组织相关部门对公司、控股股 东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对 敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时，可以对各部门、子公司进行现 场排查，以减少内幕交 ...

福建睿能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《福建 睿能科技股份有限公司章程》《福建睿能科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第六条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 公司证券事务代表等董事会相关人员协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 第一条 宗旨 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建睿能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或者董事会相关人员应当 逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； - 1 - （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经 ...

福建睿能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法 规及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事长负责，董事会秘书组织实施，公司证 券部负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作，办理内幕信息登记备案工作， 公司董事会审计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分、子公司都应做好内幕 信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其 ...

福建睿能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")和《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营 管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第六条 凡有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形之一 的人员，以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且期限未满的人 员，不得担任公司的总经理。 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效，总经理在任职期间出现前款 规定情形的，公司董事会应当立 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经 营运作情况。 第四条 在公司年报编制期间，独立董事负有保密义务。在公司年报公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第二章 具体规定 第五条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当 依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行 独立董事职责。独立董事履行年报职责，应有书面记录，重要文件应当由当事人 签字。 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 - 1 - 第七条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年审注册会 计师"）的执业资格进行核查。 ...

第一章 总 则 福建睿能科技股份有限公司 对外融资管理制度 第一条 为规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、财 政部《企业内部控制基本规范》《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指 公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股等；债务性 融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或者非银行金融 机构贷款、融资租赁、发行公司债券等。 第三条 本制度适用公司及其子公司的融资管理活动。 第四条 公司融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规； （三）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （四）权衡资本结构（权益和负债比重）； （五）兼顾长远利益与当前利益； （六）遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险。 第二章 组织和职责 第五 ...

福建睿能科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整地披露信息，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司、本公司的股票价格或者其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或者事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简 称"信息报告义务人"），应当在第一时间将相关信息向本公司董事长、董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其董事、高级管理人员、公司各部门、分支机 构、公司下属的全资或者控股子公司。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第六条 公司董事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、控股股东、 实际控制人及其一致行动人以及因工作关系 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了增强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五 ...

章 程 福建·福州 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为了维护福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本公 司章程。 福建睿能科技股份有限公司 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，由原福建睿能电子有限公司全 体股东以原福建睿能电子有限公司净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司。 公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9135000066509091XF。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,567 万股，于 2017 年 7 月 6 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：福建睿能科技股份有限公司 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.，LTD. 第五条 公司住所：福州 ...