国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 7 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-040 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")、全资子 公司贝能电子（福建）有限公司(以下简称"福建贝能") ●是否为关联担保：否 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次签署的担保 协议金额(万元) | | --- | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 全资子公司贝能电子（福建） 有限公司 | 3,000 | | 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 1,000 | | ●已实际提供的担保余额： | | | | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 实际担保余额 （万元） | | --- | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 全资子公司贝能电子（福建）有 限公司 | 5,243.32 | | 全资子公司福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-039 福建睿能科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年六月七日 睿能科技 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3 | | 二、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 6 | １ 睿能科技 2024 年第一次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 5 月 22 日召开的公司第四届董事会第十一 ...

Summary of Fujian Ruineng Technology Co., Ltd. 2023 Annual Performance Conference Company Overview - The conference was held by Fujian Ruineng Technology Co., Ltd. to discuss the company's annual performance for 2023 and address shareholder inquiries [1] Key Points Discussed - The meeting included participation from key executives, including Chairman and General Manager Yang Weijian and Deputy General Manager and Board Secretary Lan Lichun, indicating a high level of engagement from the company's leadership [1] Additional Important Content - The conference aimed to enhance understanding of the company among investors and stakeholders, highlighting the importance of transparency and communication in investor relations [1]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-037 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

| | 本条所称的关联交易是指公司、控股子 | | --- | --- | | | 公司及控制的其他主体与上市公司关联人之 | | | 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： | | | （一）本条上述规定的"除公司日常经营 | | | 活动之外发生的下列类型的事项"； | | | （二）购买原材料、燃料、动力； | | | （三）销售产品、商品； | | | （四）提供或者接受劳务； | | | （五）委托或者受托销售； | | | （六）存贷款业务； | | | （七）与关联人共同投资； | | | （八）其他通过约定可能引致资源或者义 | | | 务转移的事项。 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2024 年 5 月）。本次修改后 的《公司章程》（2024 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-034 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 22 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生 召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、 董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以 视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于回购 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股 份 - 3 - | | 第一节 | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | 股东 - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | 第一节 | 董事 - 21 - | | 第二节 | 董事会 - 23 - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 - 30 - | | 第七章 | 监事会 - 32 - | | 第一节 | 监事 - 32 - | | 第二节 | 监事会 - 33 - | | 第八章 | 财 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）于2024 年5月22日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格；第三个解除限售期， 公司层面业绩考核未达标，在职激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解 除限售。公司将根据《2021年限制性股票激励计划回购协议》签署时点的激励对 象离职情况，调整离职人数及其回购情况。 公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解 除限售的限制性股票2,685,000股，并对本次回购价格做相应的调整。现将有关 事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-03 ...