本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-015 福建睿能科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 其他应收款减值损失 23.45 万元，公司采用一般方法（"三阶段"模型）计提； 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2023年末各类资 产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计 提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下： 单位：人民币 元 | | 项 | 目 | 2023 年度发生额 | 2022 | 年度发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-017 福建睿能科技股份有限公司 2、本次关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意该议案。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易执行 情况正常，2024 年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公 司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和 财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法 有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的事项。 3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项系公司正常 生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生 负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 关于 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-012 福建睿能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 一、拟聘任的华兴会计师事务所的情况 （一）机构信息 3、投资者保护能力 1、基本信息 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭。 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国 第一批完 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-010 福建睿能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 59,195,781.80 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 40,899,827.43 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以 2023 年母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 4,089,982.74 元后， 当年度可分配利润为 36,809,844.69 元，加上调整后年初未分配利润 212,815,694.39 元，扣除实施 2022 年利润分配现金分红 18,945,738.00 元，2023 年年末实际可供股东分配的利润为 230,679,801. ...

证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-008 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三 楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健 民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成； 0票反对；0票弃权。 ...

福建睿能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-019 | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 公司 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建贝能 | | 贝能电子(上海)有限公司 | 上海贝能 | | 贝能国际有限公司 | 贝能国际 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建海睿达 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 奇电电气 | | 嘉兴睿能电气有限公司 | 嘉兴睿能 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 福州睿能 | ●是否为关联担保：否 ●本次担保金额： | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次担保金额 | | --- | --- | --- | | 公司 | 全资子公司福建贝能 | 人民币19,500万元 | | 全资子公司福建贝能 | 公司 | 人民币31,500万元 | | 全资子公 ...

福建睿能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 华兴专字[2024]23013360063 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 申 话(Tel):0591-87852574 佳 童(Fax) · 0591- 邮 破 编码(Postcode):350003 Http://www.fihxcpa.com 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013360063 号 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的 ...

福建睿能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李广培，作为福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职 责，切实维护公司和全体股东的利益。现就2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律法规的 规定。报告期内，本人的基本情况如下： 李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，博士。现任 福州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人不存在关联关系，具有中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-011 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"睿能科技"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到 位情况进行审验，并出具"闽华兴所（2017）验字 G-001 号"《验资报告》。本 次首发募集资金净额使用情况如下： 注：1、已终止实施的"分销业务募投项目"对应的募集资金人民币 25,7 ...