福建睿能科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013360071 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013360071 号 福建睿能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建睿能科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-018 福建睿能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计 政策变更的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司本次会 计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行"准则解释第 17 号"的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用 ...

公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 福建睿能科技股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事提交的《关于 2023 年度独 立性自查情况的报告》出具专项意见如下： ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）对福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作的内容主要包 括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。 华兴会计师事务所对公司的财务和内控年度审计结论皆以书面方式出具了 无保留意见的审计报告。在华兴会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会 和财务部、内审部进行了跟踪配合，现将公司董事会审计委员会对华兴会计师事 务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、华兴会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，2008 年 11 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司， 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 福建睿能科技股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 202 ...

股票代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 睿能科技 2023 年度社会责任报告 前 言 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2023 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规定， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 （三）报告范围 本报告以福建睿能科技股份有限公司及其子公司为报告主体。 （四）时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 ...

福建睿能科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计信息质 量、加强公司财务管理，使公司的会计核算与财务管理工作制度化、规范化，防 范经营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《公司法》"）、《企 业会计准则》和《会计基础工作规范》等有关法律、法规，并结合公司具体情况 制定。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。各子公司也可根据本制度，结合 自身实际情况制定实施细则，并报公司财务部备案。 第二章 财务管理体制 第四条 公司财务管理实行"集中管理、统一政策、分级负责"财务管理模 式，在董事会和总经理领导下，由财务负责人分管负责。财务负责人是公司财务、 会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性负责，向总经理、董事会审计委员会以及董事会报告，接 受监事会的监督。 第五条 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责和组织 公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监必须按《公司法》和中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所、《 ...

福建睿能科技股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全体独立董事，认真审阅公司 提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 公司2023年度发生的日常关联交易执行情况正常，2024年度日常关联交易预 计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例 较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理， 不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关 联交易预计的事项。 独立董事：汤新华 林 晖 李广培 2024年3月26日 ...

东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"睿能科技"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就睿 能科技第四届董事会第九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，并经上海证券交易所同 意，于 2017 年 6 月 26 日首次公开发行人民币普通股 2,567.00 万股，每股发行 价格为人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 518,534,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 47,329,60 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、董事王开伟先 生组成，其中，召集人由会计专业人士汤新华先生担任。 公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的规定，及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要 求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/4/26 | 第四届董事会审计 | 《公司2022年度财务决算报告》； ...

北京卓信大华资产评估有限公司出具了《福建睿能科技股份有限公司以财务报告为目 的进行资产减值测试所涉及的上海奇电电气科技有限公司股东全部权益可收回金额资产 评估报告》（卓信大华评报字(2024)第 8716 号），对睿能科技持有的奇电电气股权可收回 金额以 2023 年 12 月 31 日为基准日进行了评估。评估报告所载 2023 年 12 月 31 日奇电电 气股东全部权益评估价值为 20,930.00 万元，公司持有的奇电电气 100%股权评估价值为 20,930.00 万元。 因此，奇电电气资产估值扣除减值承诺期内奇电电气资产股东增资、减资、接受赠与 以及利润分配的影响后，大于 2021 年购买资产的成本 15,000 万元，奇电电气资产没有发 生减值，无需对公司进行资产减值的补偿。 福建睿能科技股份有限公司 2024 年 3 日 26 日 一、收购的相关情况 该事项已经 2021 年 1 月 27 日召开的公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 2 月 19 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 3 月 12 日，奇电电气办理完 成股权过户及工商变更登记手续，并取得上海 ...