2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张荣武） 本人张荣武作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 8 日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉地行使独立董事的职责和义务，高度关注公司经营发展动态，与管理层 保持密切沟通，积极出席公司董事会及各专门委员会，列席股东大会，通过发挥 专业特长，对公司经营发展过程中的重大事项进行客观、公正地评价建议，并发 表相关独立意见，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度 在职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 张荣武，男，出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研 究生，教授。曾任湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会 计学院教授委员会主任委员、会计系主任、中国会计学会财务成本分会理事、博 敏电子股份 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-036 博敏电子股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司，以下简称"子公司"），被 担保人不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为子公司 以及子公司之间预计提供合计不超过 26 亿元（人民币，下同）新增担保额度。 截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 109,217.48 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担 保措施。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保方深圳博敏为资产负债率超过 70%的全资子 公司，请投资者充分关注相关风险。 一、2024 年度综合授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-035 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出通知及补充通知， 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关 规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年年度报告及摘要》。 监事会认为：（1）公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合 《公 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏武俊） 本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董 事职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会（详见下述附表），认真审议各项议案，同时密切关注公司经营发展动态，与 管理层保持良好沟通，对公司重大事项进行客观公正的评价，促进公司规范运作 水平的提升，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生， 会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、广东 财经大学财务处处长、人事 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-034 博敏电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件和微信方式发出通知及补充 通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 目 录 立信中联专审字[2024]D-0198 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子） 董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博敏电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博敏电子年度的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 博敏电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》（上证发〔2023〕193号》的规定编制《关于募集 ...

华创证券有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐人已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 行了持续督导制度，已根据 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划 | 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐人已与公司签订保荐协 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 议，该协议已明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 | 持续督导期间的权利义务 | | | | 在持续督导期内，保荐人通 过日常沟通、定期或不定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 | | | 3 | 开展持续督导工作 | 回访等方式，对上市公司开 展了持续督导工作，并于 | | | | 2024 年 4 月进行现场检查 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪芳） 本人作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格遵照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在工作中忠实、勤勉地履行独 立董事职责，积极参加各项会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护公司和股东合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编、副 社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长 助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长，深圳市捷晶科 技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事（SH.68 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规要求，华创证券有限责任公司（以下简称 "华创证券"、"保荐人"）作为博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 26 日对博敏电子进行了 2023 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华创证券有限责任公司 （二）保荐代表人 卢长城、彭良松 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、访谈公司董事会秘书等高级管理人员； 1 2、实地查看公司生产经营场所； 3、查阅和复印持续督导期内召开的历次三会会议资料； 4、查阅上市 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-037 博敏电子股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，博敏电 子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划开展外汇套期保值业务，以 降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。 交易工具：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机 构。 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过4,500万美元或其他等值币 种自有资金开展外汇套期保值业务，自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 并可在上述额度内循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月25日分别召开第五届董事会审计委 员会第五次会议、第五届董事会第九次会议及第五 ...